浙江震元股份有限公司六届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司六届一次董事会会议通知于2008年6月16日（星期一）以书面通知和电子邮件的形式发出，于2008年6月27日（星期五）在绍兴越都大酒店第一会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席会议董事8人，毛中萍董事因事未出席，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议由宋逸婷女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了如下事项：
1、选举公司第六届董事会董事长；
全体董事一致推举宋逸婷女士为公司六届董事会董事长，任期三年；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举公司第六届董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会组成人员；
根据公司四个专门委员会工作细则，经董事推荐，各委员会组成人员名单如下：
①战略委员会：召集人为宋逸婷，成员：章融、戚乐安、阮建昌、贺玉龙；②审计委员会：召集人为求嫣红，成员：黄廉熙、吴越迅；③提名委员会：召集人为章融，成员：黄廉熙、宋逸婷；④薪酬与考核委员会：召集人为求嫣红，成员：章融、宋逸婷。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过关于聘任公司六届董事会高管人员的议案；
根据《公司法》和公司章程的相关规定，董事会聘任宋逸婷女士为公司总经理，聘任贺玉龙先生为公司副总经理，聘任金明华先生为公司财务总监，聘任周黔莉女士为公司董事会秘书。以上人员任期三年。
（金明华先生、周黔莉女士简历见附，其他人员简历详见刊登在2008年6月6日的《证券时报》。）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO六年六月二十七日
附：金明华先生、周黔莉女士简历
1、金明华先生
①个人简历：金明华，男，1961年7月出生，大学文化程度，中共党员，高级会计师职称。曾任绍兴医药站任主办会计、绍兴市医药管理局任财务科长、经济综合处处长、浙江震元股份有限公司财务审计部经理。现任浙江震元股份有限公司财务总监。
②金明华先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、周黔莉女士
①个人简历：周黔莉，女，1976年4月出生，大学文化程度，中共党员，经济师职称。曾在浙江震元股份有限公司财务部、证券部工作，绍兴震元集团国有资本投资有限公司办公室工作，浙江震元股份有限公司董事会办公室工作。现任浙江震元股份有限公司董事会秘书。
②周黔莉女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤参加深圳证券交易所第22期上市公司董事会秘书资格培训班并取得证书。
联系电话：0575-85144161 联系传真：0575-85148805
地址：浙江省绍兴市解放北路289号董事会办公室 邮政编码：312000
