浙江震元股份有限公司六届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司六届一次董事会会议通知于2008年6月16日(星期一)以书面通知和电子邮件的形式发出,于2008年6月27日(星期五)在绍兴越都大酒店第一会议室召开。会议应出席董事9人,亲自出席会议董事8人,毛中萍董事因事未出席,公司监事和其他高级管理人员列席了会议,会议由宋逸婷女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了如下事项:
1、选举公司第六届董事会董事长;
全体董事一致推举宋逸婷女士为公司六届董事会董事长,任期三年;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2、选举公司第六届董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会组成人员;
根据公司四个专门委员会工作细则,经董事推荐,各委员会组成人员名单如下:
①战略委员会:召集人为宋逸婷,成员:章融、戚乐安、阮建昌、贺玉龙;②审计委员会:召集人为求嫣红,成员:黄廉熙、吴越迅;③提名委员会:召集人为章融,成员:黄廉熙、宋逸婷;④薪酬与考核委员会:召集人为求嫣红,成员:章融、宋逸婷。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过关于聘任公司六届董事会高管人员的议案;
根据《公司法》和公司章程的相关规定,董事会聘任宋逸婷女士为公司总经理,聘任贺玉龙先生为公司副总经理,聘任金明华先生为公司财务总监,聘任周黔莉女士为公司董事会秘书。以上人员任期三年。
(金明华先生、周黔莉女士简历见附,其他人员简历详见刊登在2008年6月6日的《证券时报》。)
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO六年六月二十七日
附:金明华先生、周黔莉女士简历
1、金明华先生
①个人简历:金明华,男,1961年7月出生,大学文化程度,中共党员,高级会计师职称。曾任绍兴医药站任主办会计、绍兴市医药管理局任财务科长、经济综合处处长、浙江震元股份有限公司财务审计部经理。现任浙江震元股份有限公司财务总监。
②金明华先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、周黔莉女士
①个人简历:周黔莉,女,1976年4月出生,大学文化程度,中共党员,经济师职称。曾在浙江震元股份有限公司财务部、证券部工作,绍兴震元集团国有资本投资有限公司办公室工作,浙江震元股份有限公司董事会办公室工作。现任浙江震元股份有限公司董事会秘书。
②周黔莉女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤参加深圳证券交易所第22期上市公司董事会秘书资格培训班并取得证书。
联系电话:0575-85144161 联系传真:0575-85148805
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