浙江震元股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年6月27日
2、召开地点：绍兴市越都大酒店第一会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：浙江震元股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长宋逸婷女士
6、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人8人，代表股份30,049,493股，占公司有表决权总股份的23.98%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、总的表决情况：
①审议通过《2007年度董事会工作报告》；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
②审议通过《2007年度监事会工作报告》；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
③审议通过《2007年度财务决算报告》；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
④审议通过《2007 年度利润分配方案》：2007 年度母公司实现净利润1,215,651.39元，按10%比例计提法定盈余公积121,565.14元，加年初未分配利润28,004,127.41元，减报告期已分配现金股利5,013,174.40元，本次累计可供股东分配的净利润为24,085,038.26元，拟以总股本125,329,360股为基数，按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分配现金红利5,013,174.40元，剩余未分配利润结转下一会计年度。本次不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
⑤审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
⑥审议通过《关于修改公司章程的议案》；公司章程第一百零六条修改为：第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
⑦选举宋逸婷女士为公司第六届董事会董事；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
⑧选举戚乐安先生为公司第六届董事会董事；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
⑨选举吴越迅先生为公司第六届董事会董事；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
⑩选举阮建昌先生为公司第六届董事会董事；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（11）选举贺玉龙先生为公司第六届董事会董事；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（12）选举毛中萍女士为公司第六届董事会董事；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（13）选举黄廉熙女士为公司第六届董事会独立董事，报酬为每年人民币贰万元整；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（14）选举章融先生为公司第六届董事会独立董事，报酬为每年人民币贰万元整；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（15）选举求嫣红女士为公司第六届董事会独立董事，报酬为每年人民币贰万元整；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（16）选举马谷亮先生为公司第六届监事会监事；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（17）选举李洋女士为公司第六届监事会监事；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（18）选举樊敏女士为公司第六届监事会监事；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
公司四届一次职工代表大会已选举李成华先生、金百仁先生为公司第六届监事会职工监事。
上述人员（简历见2008年6月6日的《证券时报》）自当选后立即就任公司董事、监事，任期三年。
公司五届董事会独立董事向本次会议提交了独立董事2007年度述职报告。
2、表决结果：提交本次会议的议案都表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
2、律师姓名：施卫芳
3、结论性意见：该所律师认为，公司2007年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及公司章程的有关规定。会议所作出的决议合法有效。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO八年六月二十七日
