天夏智慧城市科技股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 4 月 11 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
提请召开 2016 年年度股东大会的议案》等相关议案，并决定于 2017
年 5 月 4 日 14:00 时召开 2016 年年度股东大会。公司于 2017 年 4 月
12 日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2016 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2017-025）。
2017 年 4 月 25 日，公司收到控股股东锦州恒越投资有限公司（以
下简称“锦州恒越”，持有本公司有限售条件流通股 137,946,879
股，占公司总股本的 16.41%）《关于提请天夏智慧城市科技股份有限
公司董事会增加 2016 年年度股东大会临时提案的函》，提议将 2017
年 4 月 25 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过的《关于为公
司全资子公司银行融资提供担保总额度的议案》作为临时提案提交公
司 2016 年年度股东大会审议。公司于 2017 年 4 月 26 日在中国证监
会指定的信息披露网站发布了《关于增加 2016 年年度股东大会临时
提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-033）。现将召开 2016 年
年度股东大会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，
股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2017 年 5 月 4 日下午 14:00。
网络投票时间：2017 年 5 月 3 日-2017 年 5 月 4 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017
年 5 月 4 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017 年 5 月 3 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 4 日下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2017 年 4 月 27 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 27 日（星期四）。于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068
室
8、投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所
交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，不得重复投票。如果
同一股份通过现场、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统重复
投票，以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案如下：
1、《2016 年度董事会工作报告》；
2、《2016 年度财务决算报告》；
3、《2016 年度利润分配预案》；
4、《2016 年度报告及其摘要》；
5、《2016 年度内部控制自我评价报告》；
6、《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《2016 年度监事会工作报告》;
8、《关于为公司全资子公司银行融资提供担保总额度的议案》。
上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。上述
1-7 项议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十
次会议审议通过，详情请见公司于 2017 年 4 月 12 日在指定披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。上述第 8 项议案已经公司
第八届董事会第十八次会议审议通过，详情请见公司于 2017 年 4 月
26 日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2016 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2016 年度财务决算报告》 √
3.00 《2016 年度利润分配预案》 √
4.00 《2016 年度报告及其摘要》 √
5.00 《2016 年度内部控制自我评价报告》 √
6.00 《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √
7.00 《2016 年度监事会工作报告》 √
8.00 《关于为公司全资子公司银行融资提供担保总额 √
度的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间：2017 年 4 月 28 日（9:00-11:00、13:30-16:30）。
2、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件
（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业
执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记（须提供有关证件复
印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或
传真至公司证券与投资管理部。
3、登记地点：天夏智慧城市科技股份有限公司证券部。
五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操
作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：贾国华、李瑞莹
联系电话：0571-87753750
联系传真：0571-81951215
联系地址：杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室
邮政编码：310053
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议。
2、公司第八届监事会第十次会议决议。
3、公司第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
2017 年 5 月 2 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联
网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票
的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360662 投票简称：天夏投票。
2.填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票
提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 ： 2017 年 5 月 4 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 3 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 4 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书式样
授权委托书
致：天夏智慧城市科技股份有限公司
本单位（本人）作为天夏智慧城市科技股份有限公司（证券代码：000662）
的股东，兹授权_________ 先生/女士（身份证号______________________）
代表本单位（本人）出席天夏智慧城市科技股份有限公司于 2017 年 5 月 4 日召
开的 2016 年年度股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表
决权，并按以下投票指示进行投票：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打钩的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累计投
票提案
1.00 《2016 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2016 年度财务决算报告》 √
3.00 《2016 年度利润分配预案》 √
4.00 《2016 年度报告及其摘要》 √
5.00 《2016 年度内部控制自我评
√
价报告》
6.00 《2016 年度募集资金存放与
√
使用情况的专项报告》
7.00 《2016 年度监事会工作报告》 √
8.00 《关于为公司全资子公司银
行融资提供担保总额度的议 √
案》
1.请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。
2.如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签章）： 委托人持股数量：__________________________
委托人证券账户：__________________________
委托人证件号码：__________________________
受托人（签名）： 受托人身份证号码：__________________________
年 月 日
注：1、授权委托书复印件有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章。
3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
