中国高科集团股份有限公司第八届董事会第九次会议文件
中国高科集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为中国高科集
团股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关会议文件，基于个
人独立判断，对公司第八届董事会第九次会议审议的相关议案发表独立意见如
下：
1、关于对外担保的专项说明及独立意见
公司严格遵守《公司章程》的有关规定，规范公司的对外担保行为。我们根
据公司管理层提供的情况和利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报
告，审查了报告期内公司的对外担保情况。我们认为公司对外担保情况规范，决
策程序及信息披露符合相关法律法规和《公司章程》的规定，截至 2016 年 12
月 31 日，公司无违规对外担保情况，也无对外担保逾期情况。
2、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见
此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现
金分红指引》及公司章程的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情况。
同意此次利润分配预案，并在经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审
议。
3、关于 2017 年度公司对所属企业提供担保的独立意见
2017年度公司为所属企业的担保，有助于所属企业高效、顺畅地筹集资金，
进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
此次审议程序合法、合规，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，
又满足法律法规的相关要求。
4、关于公司 2017 年度日常关联交易的独立意见
2017 年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关联方交
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易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。
与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能
力足可信任，在交易中，双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此本
次拟发生的日常关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或
形成坏帐的可能性。
本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益，
也不影响上市公司的独立性。
5、关于公司及控股子公司委托理财的独立意见
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的
前提下，公司使用闲置资金进行固定收益类或低风险的委托理财，有利于提高自
有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
此次审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
6、关于公司会计差错更正及追溯调整的独立意见
公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、 公开发行证券的公司 信
息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，并就此
事宜与审计会计师进行了充分的沟通，履行的程序合法合规，没有损害公司和全
体股东的合法权益，独立董事一致同意公司对前期会计差错进行更正。
7、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
王鹏先生具备上市公司高管的任职资格，并已取得上海证券交易所办法的董
事会秘书资格证书，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，相关聘任程序规范，符合《公司
法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意聘任王鹏先生担任公司董事
会秘书。
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