A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行 编号:临 2017-07
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2017 年 4 月 26 日在福州
市召开。本次会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名，符合《公司法》和公司
章程的有关规定。
本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案：
一、《2016 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《2016 年度监事履行职责情况的评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《监事会关于董事、高级管理人员 2016 年度履行职责情况的评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《2016 年度监事会监督委员会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《2016 年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《2016 年度经营业绩及财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《2016 年年度报告及摘要》；监事会认为：1、本公司 2016 年年度报告
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信
息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2016 年年度
报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《2017 年第一季度报告》；监事会认为：1、本公司 2017 年第一季度报
告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信
息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2017 年第一
季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《2016 年度利润分配预案》；监事会认为《2016 年度利润分配预案》及
其决策程序符合公司章程规定的利润分配政策以及公司《中期股东回报规划
（2016-2018 年度）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《2016 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《监事会 2017 年度工作计划》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案中的议案一、议案二、议案三、议案七和议案九尚需提交股东大会
审议。
本次会议还听取了《德勤华永会计师事务所关于 2016 年度年报审计情况的
报告》，并请本行行长陶以平先生到会介绍交流了 2016 年度经营管理情况及 2017
年度经营思路。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会
2017年4月28日
