宁波海运股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2017
年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于
2017 年 4 月 28 日在宁波新芝宾馆会议室举行。会议应到董事 11 人，
实到董事 10 人，王端旭独立董事因工作原因未出席本次会议，委托
钟昌标独立董事代为出席并行使表决权，公司全体监事和有关高级管
理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。会议由胡敏董事长主持，经与会董事认真审议和记名
投票表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任戴智勇先生为公司副总经理的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总经理董军先生提名、董事会提
名委员会审核，公司第七届董事会同意聘任戴智勇先生为公司副总经
理，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
戴智勇先生简历附后。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于解除本公司与广州杰赛科技股份有限公司
发行股份购买资产协议的议案》
根据 2016 年 9 月 23 日宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）召开的第七届董事会第二次临时会议审议通过的《关
于本公司参与广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产相关事
项的议案》，董事会同意以本公司所持有的上海协同科技股份有限公
司（以下简称“上海协同”）28.5971%的股份作价认购广州杰赛科技
股份有限公司（以下简称“杰赛科技”）非公开发行的股份。2016
年 9 月 28 日，本公司与杰赛科技签署了附生效条件的《发行股份购
买资产协议》。
由于上海协同外部经营环境的变化，导致其经营业绩情况可能存
在较大不确定性，杰赛科技对本次发行股份购买资产相关事项（以下
简称“本次重组”）方案作出了调整，不再通过本次发行股份收购上
海协同。
根据上海协同目前实际经营状况，本公司与上海协同的实际控制
人中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科集团”）及其实际控
制的相关单位就上海协同退出本次重组的判断进行了多次沟通协商，
并就本公司持有的上海协同 28.5971%股权后续处置事宜达成了意见。
2017 年 4 月 11 日，中国电科集团内设授权管理机构中国电子科技集
团公司通信事业部（以下简称“通信事业部”）和中国电科集团所属
单位中国电子科技集团公司第五十研究所（以下简称“五十所”）联
合签署了《关于上海协同科技股份有限公司股权收购相关问题的承诺
函》，承诺：自本承诺函盖章日起一个年度内，由通信事业部负责推
动实施、由中国电科集团或中国电科集团实际控制的相关法人（包括
且不限于“五十所”），并由“五十所”承担最后保证义务，单独或
共同以现金方式，完成收购本公司持有的上海协同公司股权。收购价
格将以杰赛科技本次重组经国资委备案通过的评估方式、本公司持有
的上海协同 28.5971%股权的交易价格 6,007.86 万元为基础，以评估
机构出具的并经国有资产监督管理机构备案的评估报告确定的交易
标的评估值为依据。
鉴此，公司董事会同意与杰赛科技签署《发行股份购买资产协议
之解除协议》，互不追究违约责任。同时，董事会授权公司总经理签
署《发行股份购买资产协议之解除协议》，并授权公司经营班子办理
本公司持有的上海协同 28.5971%股权的后续处置事宜。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事还专就上述第一项议案发表了无异议的独立意见。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2017 年 4 月 29 日
报备文件
宁波海运股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议
附件：
戴智勇先生简历
戴智勇先生，1967 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。
历任宁波海运总公司江海分公司业务科科员、科长，宁波海运总公司
船务经营分公司经理，宁波海运集团总公司运务处副处长（运输拓展
办主任）、投资发展部副处长，宁波北仑船务有限公司副总经理、总
经理，宁波海运集团有限公司副总经理等职，现任宁波海运股份有限
公司副总经理。
