证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2017-012
中国高科集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2017 年 4 月 27 日在公司会议
室召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。公司监事、高级管理人员列席了本次会
议，符合法律及《公司章程》的规定。与会董事全票审议通过以下议案：
(一) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》；
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2016 年度经营工作报告》；
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》；
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司会计差错更正及追溯调整的议案》；
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司董
事会就此事宜与审计会计师进行了充分的沟通，履行的程序合法合规，没有损害公司和全
体股东的合法权益，董事会一致同意公司对前期会计差错进行更正。
此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》；
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
(六) 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》；
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2016 年度，公司实现合并报
表 归 属 母 公 司 所 有 者 净 利 润 为 563,502,629.80 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
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-104,422,461.24 元，母公司期初未分配利润为 54,724,362.49 元，期末未分配利润为
-49,698,098.75 元。
由于 2016 年度母公司净利润为负，同时母公司期末未分配利润为负，因此 2016 年度
拟不计提法定盈余公积，同时不进行利润分配或资本公积金转增股本。
此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
(七) 审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》；
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
(八) 审议通过《公司 2016 年度内部控制审计报告》；
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
(九) 审议通过《关于公司 2017 年度对所属企业担保的议案》；
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
(十) 审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》；
董事表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
此项议案为关联交易，因此关联董事马建斌先生、丛建华先生及胡滨先生回避表决。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于公司及控股子公司委托理财的议案》；
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
(十二) 审议通过《公司独立董事 2016 年度述职报告》；
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
(十三) 审议通过《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》；
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
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(十四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
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(十五) 审议通过《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》；
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
(十六) 审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 29 日
