证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2017-015
中国高科集团股份有限公司
关于公司 2017 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
公司2017年度日常关联交易授权议案需要提交股东大会审议
本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务,相关交易行为均遵循自
愿、平等、公允的原则,该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性
一、日常关联交易履行的审议程序
公司于2017年4月27日召开了第八届董事会第九次会议,审议通过了关于对公司2017
年度日常关联交易的议案,此议案经股东大会审议通过后,公司董事会授权公司经营管理
层根据市场需求情况和公司经营情况,按公允价格,决定日常经营活动中关联交易的实际
数量和金额。
公司董事会三名关联董事回避表决,同意6票,弃权0票,反对0票。
公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明,独立董事在审议该议案时
发表独立意见认为:
1、2017年度拟与关联方发生的日常关联交易,在定价政策方面与非关联方交易保持
一致,其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。
2、与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业,其履约能力足
可信任,在交易中,双方签署相关合同,并严格按照合同约定履行。因此本次拟发生的日
常关联交易,有较为充分的履约保障,不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。
3、本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需,不会损害上市公司利益,也不
影响上市公司的独立性。
该议案需要提交公司股东大会审议。
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二、公司前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元人民币
前次预 前次实际 预计金额与实际发生金额差异较大
关联交易类别 关联人
计金额 发生金额 的原因
房屋租赁 北大方正集团有限 500 444.07
提供或接受服务 公司及其下属关联 150 9.78 实际经营中该等业务发生比预计少
合计 企业 650 453.85
三、公司本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元人民币
本次预 上年实际发生 本次预计金额与上年实际发生
关联交易类别 关联人
计金额 金额 金额差异较大的原因
房屋租赁 北大方正集团有限 600 444.07 公司预计该等业务可能增加
提供或接受服务 公司及其下属关联 100 9.78 公司预计该等业务可能增加
合计 企业 700 453.85
四、关联方介绍
北大方正集团有限公司(公司控股股东)
关联方名称:北大方正集团有限公司
注册地址:北京市海淀区成府路 298 号
法定代表人:肖建国
注册资本:110,252.86 万元
营业范围:制造方正电子出版系统、方正-SUPPER 汉卡、计算机软硬件及相关设备、
通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技
术推广;投资管理;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账
等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文
字材料);销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械
设备、非金属矿石、金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类
易制毒化学品);货物进出口、代理进出口、技术进出口;装卸服务;仓储服务;包装服
务;房地产开发;物业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批
准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和
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限制类项目的经营活动。)
北大方正集团有限公司截止 2016 年 9 月 30 日(经审计)总资产 2,235.84 亿元,净
资产 552.23 亿元,营业收入 631.69 亿元,净利润 28.12 亿元。
五、履约能力分析
与公司发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业,其履约能力足可信任,
在交易中,购销双方签署相关合同,并严格按照合同约定履行。公司与上述关联交易方的
关联交易,有较为充分的履约保障,不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。
六、定价政策和定价依据
2017 年度公司与关联方发生的交易,在定价政策方面与非关联方交易保持一致,其
交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。
七、独立董事意见
公司预计的 2017 年度日常关联交易,是因公司正常的生产经营需要而发生的,并且
遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,
也不会影响公司的独立性。
八、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见;
3、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 29 日