珠海华金资本股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
四十一次会议于 2017 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 4 月 22 日以电子
邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，符
合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内
容已充分了解。
二、董事会会议审议通过了公司《2017 年第一季度报告》全文及正文的议案
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2017 年第一季度报告》全文及正
文（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2017 年 4 月 29 日
附件简历：
谢浩，男，36 岁，本科，中级经济师。2002 年 8 月至 2004 年 6 月任职于青岛海
信通信有限公司计财部；2004 年 7 月至 2013 年 3 月历任交通银行股份有限公司珠海
分行高级客户经理、业务部总经理、副总经理、横琴事业部总经理等职务；2013 年 4
月至 2014 年 8 月任珠海金融投资控股（集团）有限公司资产运营部总经理、资产运
营总监；2014 年 9 月至今历任力合股份有限公司副总裁、总裁助理。
郭晓夏，女，42 岁，研究生学历。2006 至 2007 年任职于北京市中伦（深圳）律
师事务所；2007 年 10 月至 2013 年 9 月任职于北京市君合（深圳）律师事务所；2013
年 10 月至 2015 年 11 月历任深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司合规风险部总
监、珠海市粤科金控小额贷款股份有限公司风控总监；珠海金融投资控股（集团）有
限公司合规风险部总经理；2015 年 11 月至今任力合股份总裁助理、风控法务部总经
理。
上述人员与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东及本公司控股股东、实
际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查
询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。
