北京数字认证股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：2017年4月8日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开
2016年年度股东大会的会议通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
2、现场会议时间：2017年4月28日（星期五）下午14：00；
3、网络投票时间：2017年4月27、28日，其中，通过交易系统进行网络投票的时
间为：2017年4月28日（星期五）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00
期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸公社1501号，北京数
字认证股份有限公司第五会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长徐哲先生。
7、股东出席情况：
出席本次会议现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表39人，代表股
份56,155,386股，占上市公司总股份的70.1942％。其中：通过现场投票的股东
13人，代表股份51,745,481股，占上市公司总股份的64.6819％。通过网络投票
的股东26人，代表股份4,409,905股，占上市公司总股份的5.5124％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式出席了本次会议。北京市天
元律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。
9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的
有关规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、通过《关于审议公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意56,155,386股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份
股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）表决结果：同意4,987,884股，占
出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
2、通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意56,155,386股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意4,987,884股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事金锦萍女士、罗炜先生、周贤伟先生在本次股东大会上作了
2016 年度述职报告。
3、通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意56,155,386股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意4,987,884股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、通过《关于2016年度财务决算的议案》
表决结果：同意56,155,386股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意4,987,884股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意56,155,386股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意4,987,884股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意56,155,386股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意4,987,884股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意56,155,386股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意4,987,884股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、通过《关于<2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意56,155,386股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意4,987,884股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、通过《关于审议公司董事、监事2017年薪酬的议案》
表决结果：同意56,155,386股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意4,987,884股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、通过《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》
表决结果：同意56,155,386股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意4,987,884股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所许亮律师、顾鼎鼎律师对本次股东大会现场会议进行
了见证，并出具法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、北京数字认证股份有限公司股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于北京数字认证股份有限公司 2016 年年度股
东大会的法律意见》。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 28 日
