证券代码: 600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2017-25
债券代码: 122294 债券简称：12 鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
九届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2017 年 4 月 28
日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2017 年 4 月 26 日以书面方式发出。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》；（具体内容详见上海
证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》：
公司本年计提各类资产减值准备，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存
在的减值风险进行分析和预计后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定。同意公司 2016 年度计提各类资产减值准备合计 7527.25 万元。
（详见公司临 2017-27 号公告）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》；（具体内容详见上海证券交
易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；（报告全文详见
上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》；（报告全文详见上海证
券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所审计，2016 年度公司归属于母公司所有者的净利润
37,230.90 万元，加年初未分配利润 136,944.44 万元，减去已分配的 2015 年度
利润 7,443.59 万元，按规定提取法定盈余公积 1,364.07 万元，2016 年度可供
股东分配利润为 165,367.68 万元；2016 年度母公司未分配利润为 13,103.00 万
元。
经公司研究，拟按照如下方案实施利润分配预案：
以 2016 年末总股本 744,359,294 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1.5
元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 11,165.39 万元，剩余可分配利润
结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。
为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责
处理与本次利润分配有关的一切事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》；（具体
内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2016 年度工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、审议通过了《公司董事会提名委员会 2016 年度工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、审议通过了《公司 2016 年度独立董事述职报告》；（具体内容详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于确定 2017 年度公司高管人员薪酬的议案》；
总经理年度基本薪酬标准为 33 万元，副总经理年度基本薪酬标准为 30 万
元，财务总监年度基本薪酬标准为 16 万元，董事会秘书年度基本薪酬标准为 28
万元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。
授权董事会薪酬与考核委员会根据公司 2017 年度经营目标完成情况，对公司总
经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和
内控审计机构，其中财务审计报酬为 130 万元，内控审计报酬为 45 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》；
同意公司未来 12 个月内使用暂时闲置资金进行现金管理的额度累计不超过
公司最近一期经审计的净资产的 50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。（详
见公司临 2017-28 号公告）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；
定于 2017 年 5 月 23 日 14 时在公司 410 会议室召开 2016 年年度股东大会，
审议《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公
司 2016 年年度报告及其摘要》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年
度利润分配预案》、《公司 2016 年度独立董事述职报告》、《关于续聘会计师事务
所的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2017 年 4 月 29 日
