湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司八届十六次董事会审议事项的
事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定,我们作
为公司独立董事,基于独立判断的立场,就以下事项发表事前审核及
独立意见:
一、湖北宜化化工股份有限公司关于融资租赁的事项(一)。
(一)事前审核
新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)系湖北宜化的
控股子公司,新疆嘉成化工有限公司(以下简称 “新疆嘉成”)系新
疆宜化的子公司。现新疆宜化、新疆嘉成拟用新疆嘉成部分在用化工
生产机器设备与中航国际租赁有限公司(以下简称“中航国际租赁”)
开展联合售后回租融资租赁业务,融资金额为人民币 50,000 万元,
本次融资有助于进一步提高以上子公司生产经营能力和公司抗风险
能力。
本次融资符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的
实际情况。
(二)独立意见
认为:以上售后回租融资租赁业务,是公司生产经营的需要,符
合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,
并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。
同意以上公司进行售后回租融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成
关联交易。
二、湖北宜化化工股份有限公司关于融资租赁的事项(二)。
(一)事前审核
湖北宜化肥业有限公司(以下简称“宜化肥业”)系湖北宜化的
控股子公司,现湖北宜化及宜化肥业拟用部分在用化工生产机器设备
与武汉光谷融资租赁有限公司(以下简称“光谷租赁”)开展联合售
后回租融资租赁业务,融资金额为人民币 20,000 万元,本次融资有
助于进一步提高以上子公司生产经营能力和公司抗风险能力。
本次融资符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的
实际情况。
(二)独立意见
认为:以上售后回租融资租赁业务,是公司生产经营的需要,符
合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,
并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。
同意以上公司进行售后回租融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成
关联交易。
三、关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案。
(一)事前审核
本次被担保的公司系湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“湖
北宜化”或“公司”)及公司的子公司。现应授信银行要求,本次授
信银行 2017 年向被担保的公司贷款授信及融资租赁需由母公司湖
北宜化为之提供担保。本次贷款授信有助于进一步提高公司子公司的
生产经营能力和公司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的
实际情况。
(二)独立意见
认为:公司本次为重要子公司向银行申请 150,000 万元贷款授信
及融资租赁提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审
批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。
本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须提交 2017 年第三次临
时股东大会审议。
四、独立董事关于 2017 年一季度计提资产减值准备独立意见:
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合
理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能
客观公允反映公司截止 2017 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及经
营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在
损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提
资产减值准备事宜。
独立董事: 马传刚 李守明 王红峡 刘桂柱