上海锦江国际实业投资股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十次会议于 2017 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应
到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。会议经审议表决，一致通过以下决议：
一、《2017 年第一季度报告》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号——
季度报告内容与格式特别规定》的要求，并根据上海证券交易所的安排，本公司定
于 2017 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《大公报》刊登公司 2017 年第一季度报
告正文，在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）刊登公司 2017 年第
一季度报告全文。
二、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
提请于 2017 年 5 月 25 日，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开公
司 2016 年年度股东大会，审议公司第八届董事会第十九次会议通过的《2016 年度
董事会报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年年度报告》、《关于 2016
年度利润分配的议案》、《关于 2017 年度续聘会计师事务所的议案》、《关于授
权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案》和
《关于修订公司章程部分条款的议案》以及第八届监事会第八次会议通过的《2016
年度监事会报告》等议案。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2017 年 4 月 29 日
