山东滨州渤海活塞股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次会议于 2017 年 4 月 18 日以书面或传真方式发出通知，于 2017 年 4 月 28 日在
公司会议室召开，会议应参加会议董事十一人，亲自参加会议董事十一人，公司
董事长林风华先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席会议，会议召开符合
《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《公司 2016 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2016 年年度股东大会审议。
二、《公司 2016 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、《公司 2016 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2016 年年度股东大会审议。
四、《公司 2016 年度利润分配预案》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2016 年
度实现归属于母公司的净利润 117,915,953.48 元，期末公司累计可供分配利润
为 603,322,315.70 元。
公司 2016 年度利润分配预案为：以公司总股本 950,515,518 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），共计派发现金 24,713,403.47
元，剩余未分配利润结转下一年度。2016 年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2016 年年度股东大会审议。
五、《公司 2016 年度报告及摘要》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2016 年年度股东大会审议。
六、《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为了公司融资业务的顺利开展，公司拟于 2017 年度向下列银行：中国工商
银行股份有限公司滨州新城支行、中国农业银行股份有限公司滨州分行、中国银
行股份有限公司滨州分行、中国建设银行股份有限公司滨州经发支行、交通银行
股份有限公司滨州分行、招商银行股份有限公司滨州分行、兴业银行股份有限公
司滨州分行、青岛银行股份有限公司滨州分行、齐商银行股份有限公司滨州分行、
中国光大银行济南北园支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、北京银
行股份有限公司济南大明湖支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、平安银
行股份有限公司青岛分行、北京汽车集团财务有限公司、恒丰银行股份有限公司
滨州分行、华夏银行股份有限公司滨州分行、中信银行股份有限公司滨州分行等
办理开户、销户、授信业务等业务，并根据公司需要启动上述银行的授信额度，
用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、购买保本型理财产品、
承兑汇票、票据置换、票据贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业
务，公司向上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币 43.61 亿
元。具体事宜以双方签订的合同协议为准。
为了融资业务的顺利开展，公司子公司海纳川（滨州）发动机部件有限公司
（以下简称“滨州发动机”）拟于 2017 年度向下列银行：中国农业银行股份有限
公司滨州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司滨州市分行、中信银行股
份有限公司滨州分行、北京汽车集团财务有限公司等办理开户、销户、授信业务
等业务，并根据需要启动上述银行的授信额度，用于办理滨州发动机授信项下包
括但不限于流动资金贷款、贷款担保、购买保本型理财产品、承兑汇票、票据置
换、票据贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，滨州发动机向
上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币 4 亿元。具体事宜以双
方签订的合同协议为准。
为了融资业务的顺利开展，公司子公司泰安启程车轮制造有限公司（以下简
称“泰安启程”）拟于 2017 年度向下列银行：中国银行股份有限公司东岳支行、
北京汽车集团财务有限公司、中国工商银行股份有限公司财源支行、北京大华银
行等办理开户、销户、授信业务等业务，并根据需要启动上述银行的授信额度，
用于办理泰安启程授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、购买保本型
理财产品、承兑汇票、票据置换、票据贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融
资等银行业务，泰安启程向上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人
民币 2.28 亿元。具体事宜以双方签订的合同协议为准。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2016 年年度股东大会审议。
七、《独立董事 2016 年度述职报告》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
本议案详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司
2016 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2016 年年度股东大会审议。
十、《公司 2016 年度内部控制审计报告》
本议案详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司
2016 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2016 年年度股东大会审议。
十一、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
本议案详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财
务审计机构及内部控制审计机构的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）现为我公司
2016 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司拟续聘中兴华为公司 2017
年度财务审计机构及内部控制审计机构。提请股东大会授权董事会根据审计工作
量与中兴华协商确定 2017 年度审计报酬事宜。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2016 年年度股东大会审议。
十三、《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2016 年年度股东大会审议。
十四、《公司 2017 年第一季度报告及摘要》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、《关于 2017 年度预计发生日常关联交易的议案》
本议案详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司 2017 年度日常关联交易预计公
告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事林风华、季军、韩永贵、尚元贤、
陈宝、闫小雷、高月华在对本议案进行表决时应予回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2016 年年度股东大会审议。
十六、《关于公司独立董事津贴标准的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司
《独立董事制度》中的相关规定，结合实际情况，公司决定支付独立董事每人每
年 6 万元人民币津贴（税后）。独立董事出席董事会、股东大会及按《公司法》、
《公司章程》相关规定行使职权，所需的合理费用（差旅费、办公费、培训费等）
由公司具实开支。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2016 年年度股东大会审议。
十七、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本议案详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十八、《关于公司副总经理辞职的议案》
根据滨活企字[2014]10 号《关于公司各级领导干部任职年龄的规定》，因年
龄原因，同意徐钦友先生辞去公司副总经理职务。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2017 年 4 月 28 日
