本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2003年11月26日上午9：30在公司三楼会议室召开,应表决董事9人,实际表决董事9人,其中公司董事长金良顺、副董事长王其荣、公司董事方朝阳因故未能出席本次会议,均委托公司董事傅祖康先生代为行使表决权,公司独立董事王松年、沈玉平因故未出席本次会议,均委托公司独立董事陈建勇代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司副董事长江翠斐女士主持,参会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司出售越隆纺织分公司部分资产给绍兴越隆贸易有限公司的议案》(详见同日披露的《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于出售越隆纺织分公司部分资产的公告》)；
二、审议通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于出售部分资产给绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司的议案》；
拟将越隆纺织分公司部分设备出售给公司下属浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司的控股子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司,按照所转让资产2003年8月底的账面值减减值准备后的净额作为转让价,总计51,810,886.47元。
三、审议通过了《关于调整公司2003年度第三次临时股东大会第二项决议中有关内容的议案》；
调整2003年第三次临时股东大会通过的《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于出售部分资产(纺织品存货)给精功集团有限公司的提案》中的出售方,由原来的越隆纺织分公司出售调整为由越隆纺织分公司、浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司、绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司三家出售,其中越隆分公司出售额为2500万元,纺印集团为1700万元,舒美特为4900万元,合计9100万元。其他原出售协议中的条款不变。
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司系公司的控股子公司,公司持股98%,绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司系浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司公司的控股子公司,其持股75%。
以上议案中的交易系关联交易,公司关联董事金良顺、方朝阳、傅祖康先生回避表决。
四、审议通过了《关于召开公司2003年度第五次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2003年12月28日上午9：30在浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1号本公司大厦二楼会议室召开公司2003年度第五次临时股东大会。(股东大会会议通知见附件)
特此公告
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二00三年十一月二十六日
