安徽雷鸣科化股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 27 日召开
第六届董事会第二十二次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任徐卫东先生为公司董事会秘书,任期
自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司法定代表人张治海先
生不再代行公司董事会秘书职责。
在本次董事会召开之前,公司已按相关规定将徐卫东先生的董事会秘书任职
资格等材料报送上海证券交易所审核。在规定时间内,上海证券交易所未提出异
议。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会秘书简历附后,联系方式如下:
电话:0561-2338135
传真:0561-3091910
电子邮箱:XWD_tyk@hbcoal.com
地址:安徽省淮北市东山路 148 号
邮编:235000
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2017 年 4 月 29 日
附件:徐卫东先生简历
徐卫东,男,汉族,1970 年 11 月出生,研究生学历,工程师,中共党员。
历任淮矿集团桃园煤矿地测科技术员;淮矿集团桃园煤矿办公室秘书、主任;淮
矿集团桃园煤矿组织部、政工部部长;淮矿集团桃园煤矿纪委书记;2016 年 12
月至今任安徽雷鸣科化股份有限公司纪委书记。