上海物资贸易股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：·本次会议无否决或修改提案的情况。·本次会议无临时议案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2008 年6 月24 日(星期二)下午 13:00
（2）网络投票时间：2008 年6 月24 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00
2、现场会议召开地点：上海市南苏州路325 号7 楼
3、召集人：公司董事会
4、主持人：公司董事长吕勇明先生
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人共216 人，代表股权数 137,125,200 股，占公司有表决权总股份的54.2597％，其中：B 股股东26 人，代表股权数 501061 股，占公司有表决权股份总数的0.20％。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代理人28 人，代表股权数 133,465,496 股，占公司有表决权总股份的52.8115％。
2、通过网络投票的股东 188 人，代表股权数3,659,704 股，占公司有表决权总股份的 1.4481％。
三、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议：
1、审议通过了公司2007 年度董事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 137,125,200 134,462,519 2,025,440 637,241 98.0582％
A 股股东 136,624,139 134,134,719 1,888,779 600,641 98.1779％
B 股股东 501,061 327,800 136,661 36,600 65.4212％
2、审议通过了公司2007 年度监事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 137,125,200 134,444,119 2,025,440 655,641 98.0448％
A 股股东 136,624,139 134,134,719 1,888,779 600,641 98.1779％
B 股股东 501,061 309,400 136,661 55,000 61.7490％
3、审议通过了公司2007 年年度报告及摘要
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 137,125,200 134,444,119 2,025,440 655,641 98.0448％
A 股股东 136,624,139 134,134,719 1,888,779 600,641 98.1779％
B 股股东 501,061 309,400 136,661 55,000 61.7490％
4、审议通过了公司2007 年年度财务决算方案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 137,125,200 134,444,119 2,025,440 655,641 98.0448％
A 股股东 136,624,139 134,134,719 1,888,779 600,641 98.1779％
B 股股东 501,061 309,400 136,661 55,000 61.7490％
5、审议通过了公司2008 年年度财务预算方案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 137,125,200 134,444,119 2,064,440 616,641 98.0448％
A 股股东 136,624,139 134,134,719 1,900,179 589,241 98.1779％
B 股股东 501,061 309,400 164,261 27,400 61.7490％
6、审议通过了公司2007 年年度利润分配方案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 137,125,200 134,442,119 2,103,140 579,941 98.0433％
A 股股东 136,624,139 134,134,719 1,931,879 557,541 98.1779％
B 股股东 501,061 307,400 171,261 22,400 61.3498％
公司聘请立信会计师事务所有限公司对公司2007 年度财务报表进行审计。
2007 年度公司实现归属于母公司净利润（合并报表）为 73,534,446.01 元，按规定提取法定盈余公积 5,387,684.66 元、提取职工奖励及福利基金 338,693.04
元，当年可供分配利润 67,808,068.31 元，加年初未分配利润 100,833,723.18 元，年末可供分配利润为 168,641,791.49 元。
2007 年母公司实现净利润为 53,876,846.65 元，提取法定盈余公积
5,387,684.66 元, 当年可供分配利润 48,489,161.99 元，加年初未分配利润
17,257,971.20 元，年末可供分配利润为65,747,133.19 元。
按照有关利润分配的孰低原则，以公司2007 年年末总股本252,720,298 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利
25,272,029.80 元，本次分配占当年可供分配利润总额的 52.12%、占年末可供分配利润总额的 38.43%，剩余40,475,103.39 元结转至2008 年。
本年度不进行资本公积金转增股本。
7、关于公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2007年度审计费用的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 137,125,200 134,442,119 2,027,440 655,641 98.0433％
A 股股东 136,624,139 134,134,719 1,888,779 600,641 98.1779％
B 股股东 501,061 307,400 138,661 55,000 61.3498％
8、关于公司2008年度银行融资信额度（经调整）的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 137,125,200 134,483,119 2,025,440 616,641 98.0732％
A 股股东 136,624,1
