上海大屯能源股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

上海大屯能源股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    2008年6月24日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第17次会议，应参加董事11人，实际参加11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过《关于设立江苏大屯煤炭贸易有限公司的议案》。
    同意公司为充分发挥煤炭销售优势，拓展销售渠道，扩大贸易，提高经济效益，在江苏省沛县投资设立"江苏大屯煤炭贸易有限公司"（暂定名，以工商行政管理机关核定名称为准），经营范围为：煤炭销售、国内贸易（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）；新设公司注册资本1000万元人民币，全部由公司以现金方式出资，为公司全资子公司，设执行董事一人，由公司委派，执行董事为新设公司法定代表人。
    由公司负责办理新设公司的工商注册等手续。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    上海大屯能源股份有限公司
    董事会 
    二〇〇八年六月二十四日