上海九百股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2017 年 4 月
26 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应
到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由许骍董事长主持，公司全体监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决
方式一致通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司 2016 年年度报告》、《上海九百股份
有限公司 2016 年年度报告摘要》；
二、《上海九百股份有限公司董事会 2016 年度工作报告》；
附件 1：《上海九百股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履
职情况报告》；
附件 2：上海九百股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》；
三、《上海九百股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；
四、《上海九百股份有限公司 2016 年度利润分配预案》：
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经 立 信 会 计 师 事 务 所 < 特 殊 普 通 合 伙 > 信 会 师 报 字 [2017] 第
ZA13325 号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润
182,933,828.49 元 （ 合 并 报 表 ）， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
188,154,363.38 元，扣除本年度分配的 2015 年度利润 28,061,738.67
元，本年度提取法定盈余公积 19,942,608.39 元，因此，本年度可供
上市公司股东分配的利润为 323,083,844.81 元。
本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，
公司董事会拟定 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年末公司总股本
400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.37 元
（含税），共计派发现金红利 54,920,831.40 元。本次利润分配后的
未分配利润余额 268,163,013.41 元结转至下一年度。本年度不进行
资本公积金转增股本。
五、《上海九百股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》；
六、《上海九百股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》；
七、《关于支付公司 2016 年度审计费及续聘 2017 年度财务报告
与内控报告审计机构的议案》；
八、《上海九百股份有限公司 2017 年第一季度报告》；
九、《关于提名曹雨妹为公司第八届董事会董事候选人的议案》：
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等法律法规的规定，公司控股股东——上海九百（集团）有限公司于
2017 年 2 月 6 日以九百（集团）经 2017 第 004 号文推荐曹雨妹担任
本公司第八届董事会董事。公司董事会提名委员会在认真审核推荐人
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资格、被推荐人曹雨妹的任职资格及履职能力等相关资料后，一致认
为：曹雨妹符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的相关
规定，决定提名曹雨妹为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附
件）。公司独立董事也发表了同意该项提名的独立意见。该项提名经
董事会批准后将提请公司 2016 年度股东大会进行选举，董事任期自
公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会换届之日止。
附：曹雨妹简历
曹雨妹，女，1974 年 10 月出生，中共党员，大学学历，经济师、
会计师。曾任上海开开商城有限公司楼面经理、党支部副书记、工会
主席；上海开开（集团）有限公司宣教科副科长、党委委员、组织人
事部、人力资源部经理；上海九百（集团）有限公司工会主席、党委
委员、党委副书记、纪委书记、董事；静安区国资委党委副书记、纪
委书记；闸北区、静安区国资委（集资委）联合工作组成员；静安区
国资委党委委员、副主任。现任上海九百（集团）有限公司总经理、
党委副书记、董事。
上述第一、二、三、四、七、九项议案须经公司 2016 年度股东
大会审议批准。年度股东大会召开的具体事项之后将另行公告。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十八日
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