东华工程科技股份有限公司第三届董事会第九次会议（通讯表决方式）决议公告

东华工程科技股份有限公司第三届董事会第九次会议（通讯表决方式）决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年6月10日发出三届九次董事会议通知和会议材料。
    2008年6月20日，三届九次董事会以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。 
    经审议表决，会议形成决议如下： 
    一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。 有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 
    本《章程》详见2008年6月21日巨潮资讯网。该议案将提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。 
    二、审议通过《关于修改公司董事、监事和高级管理人员所持公司
    股份及其变动管理制度的议案》。 有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 
    本《制度》详见2008年6月21日巨潮资讯网。 
    三、审议通过《关于制订公司高层管理人员所持公司股份减持管理细则的议案》。 
    有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 本《细则》详见2008年6月21日巨潮资讯网。 
    四、审议通过《关于投资设立贵州东华工程股份有限公司的议案》。公司出资510万元，联合贵州省化工医药规划设计院44名管理与技术骨干人员共同发起设立贵州东华工程股份有限公司，公司占贵州东华工程股份有限公司总股本的51%。 
    有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 
    具体详见刊登于2008年6月21日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2008-023号《关于投资设立贵州东华工程股份有限公司公告》。
    五、决定于2008年7月6日召开2008年度第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于2008年6月21日《证券时报》和巨潮资讯网
    上的东华科技2008-024号《关于召开2008年度第一次临时股东大会通知的公告》。 
    六、备查文件 
    董事会决议 
    特此公告。 
    东华工程科技股份有限公司
    董事会 
    二○○八年六月二十日