东华工程科技股份有限公司关于投资设立贵州东华工程股份有限公司公告

东华工程科技股份有限公司关于投资设立贵州东华工程股份有限公司公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    一、对外投资概述 
    本公司将投资设立贵州东华工程股份有限公司（以下简称“贵州东华”）。贵州东华以本公司为主发起人，联合贵州省化工医药规划设计院（以下简称“贵州院”）44名管理和技术骨干人员共同发起设立。
    贵州东华设计出资1000万元，按1：1折股，注册资本为1000万元，本公司出资510万元，占总股本的51%。该投资事项不涉及关联交易。 
    2008年6月20日，公司第三届董事会第九次会议以通讯表决方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果表决通过了上述投资议案。根据本公司《章程》关于对外投资权限的规定，本项投资议案不需提交公司股东大会审议。 
    贵州东华的设立事宜尚需报贵州省人民政府部门批准。 
    二、贵州东华发起人的基本情况 
    贵州东华由东华工程科技股份有限公司、44名贵州院管理和技术骨干人员共同发起设立。 
    （一）贵州东华的设立背景 
    贵州东华的设立是以贵州院的体制改革为契机。贵州院通过整体改制，实施国有资本退出，组建新的股份制公司。 
    贵州院成立于1958 年，是一家由贵州省经济贸易委员会主管的、以化工工程咨询、设计、医药工程咨询、设计等为主营业务的省级综合设计院。拥有化工石化医药行业甲级、建筑行业建筑工程甲级、环境工程设计专项甲级、工程咨询甲级、工程总承包甲级等资质，并通过ISO9001-2000国际质量管理体系认证。多年来，贵州院依托专业技术和人才优势，为贵州省化工、医药等关键行业和领域的建设作出了积极贡献。
    目前，贵州院依据贵州省人民政府《关于贵州省工程勘察设计单位体制改革实施意见的通知》精神实施改革改制工作，将采取国有资本退出，解除职工原劳动关系，转变职工身份，组建股份制公司的方式进行。相关改制方案已获贵州省经济贸易委员会等政府部门批准，正报贵州省人民政府待批。 
    （二）贵州东华发起人的基本情况 
    1、本公司基本情况（略）。 
    2、贵州东华44名自然人股东为贵州院管理和技术骨干人员，均具有中国国籍，均具备依法出资的履约能力。 
    三、贵州东华的基本情况 
    名称：贵州东华工程股份有限公司 
    住所：贵州省贵阳市遵义路44号
    注册资本：1000万元 
    经营范围：化工、石化、医药、建筑、市政工程的工程咨询、设计、总承包、监理、技术开发、技术转让；产品研制、生产销售等。 
    出资方式：贵州东华设计出资1000万元，各方出资按1：1折股。其中，本公司出资510万元，44名贵州院管理和技术骨干人员出资共计490万元，上述发起人均以人民币现金作为出资。 
    贵州东华将承继贵州院的各项资质，接纳贵州院的在册职工，继续保持贵州院的专业技术和人才优势。 
    四、参与发起贵州东华对本公司的影响 
    本公司将利用自有资金出资。 
    此次投资对本公司总体流动资金的影响较小，不会形成财务风险。同时不会新增关联交易。 
    投资设立贵州东华，可充分利用贵州乃至西南地区的资源优势，切实把握国家西部大开发的历史机遇，将进一步提升公司生产经营能力和核心竞争力。 
    五、备查文件 
    董事会决议 
    特此公告。 
    东华工程科技股份有限公司
    董事会 
    二○○八年六月二十日