东华工程科技股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决议，决定于2008年7月6日召开2008年度第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召开时间：2008年7月6日上午10：30
2、会议召开地点：设计大楼305会议室（安徽省合肥市望江东路70号）
3、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、《关于修改公司章程的议案》 该议案经公司三届九次董事会审议通过，详见2008年6月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议出席对象
1、截止2008年7月1日交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东,
可书面委托代理人出席会议并行使权利。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、参加现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；
法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记地点：安徽省合肥市望江东路70号公司211会议室
3、登记时间：2008年7月4日、5日（9：30-17：30）
五、会议投票方式：现场投票
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江东路70号（邮编：230024）
联 系 人：罗守生、孙政 电 话：0551-3626000、0551-3626768、13856002499 传 真 号：0551-3631706
2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件一：授权委托书（剪报及复印均有效） 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东华工程科技股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
