广西慧球科技股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第四十二次会议
相关议案的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,我们作为广西慧球科技股份有限
公司(以下简称“公司”)的独立董事, 本着认真、负责的态度,基于独立、审
慎、客观的立场,我们针对如下议案,在公司董事会审议前进行了事前审查,并
发表事前意见:
1、关于2016年度利润分配方案的事前认可意见
公司向我们提供了《广西慧球科技股份有限公司2016年度利润分配方案》及
必要的财务数据,并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流;我们认
为:公司制定的2016年度利润分配方案,是依据中国证监会发布的《上市公司监
管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》并兼顾公司主业经营需求及未
来发展规划做出的,符合上市公司当前经营现状。未来公司将夯实基础,将上市
公司发展经营好,通过持续、稳定的现金分红政策,引导投资者树立长期投资和
理性投资的理念,使投资者形成稳定的回报预期。
我们同意将该议案提交董事会审议。
2、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
公司董事会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审
计机构,经核查,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、
期货相关业务资格;大华会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以
来,工作勤勉尽责,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,出具的各项报
告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,我们同意公司续聘大华会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
我们同意将该议案提交董事会审议。
3、关于预计2017年度日常关联交易的事前认可意见
公司2017年预计向关联方深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)借款不超过
2000万元,我们认为该关联交易事项系公司日常经营所需,符合公司发展的需要,
符合国家有关法律、法规的要求,没有违背公平、公正、公开的原则,不存在损
害公司及股东利益的情形。
我们同意将该议案提交董事会审议。
4、关于公司关联方资金占用及关联往来清理的事前认可意见
2017 年 1 月 25 日,公司新董事会、监事会、管理层全面接手公司经营管理
后,为了全力挽回公司损失、保全公司财产,立即梳理、研究并采取了对有关关
联方资金占用、关联往来款项的一揽子清理处置措施。
相关措施有利于提升公司治理水平,降低公司可能存在的风险,有利于维护
公司以及全体股东利益,因此我们同意将该议案提交董事会审议。
(此页无正文,为《广西慧球科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董
事会第四十二次会计相关议案的事前认可意见》之签章页)
独立董事签字:
唐功远 杜 民 魏 霞
广西慧球科技股份有限公司
2017年4月27日