A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2017-013
上海大屯能源股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十三次会议于
2017 年 4 月 27 日在上海虹杨宾馆召开。应到董事 6 人，实到 5
人，委托出席 1 人(董事杨世权先生书面委托董事义宝厚先生出
席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长义宝厚先生主持会
议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤
业有限公司提供 2 亿元借款的议案》；
详见公司[临 2017-014]公告《上海大屯能源股份有限公司
关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供 2 亿元
借款的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤
电有限责任公司提供 1.02 亿元借款的议案》；
详见公司[临 2017-015]公告《上海大屯能源股份有限公司
关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供
1.02 亿元借款的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的
议案》；
选举包正明先生为公司第六届董事会副董事长。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
包正明先生简历附后。
五、审议并通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会
成员的议案》。
调整后的第六届董事会各专门委员会成员如下：
战略委员会：由 3 名董事组成，义宝厚先生担任主任委员，
包正明先生、袁永达先生任委员。
薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，袁永达先生担任主任
委员，包正明先生、杨世权先生任委员。
审计委员会：由 3 名董事组成，谢桂英女士担任主任委员，
袁永达先生、任艳杰女士任委员。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：包正明先生简历。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2017 年 4 月 27 日
附件：
包正明先生简历
包正明先生，汉族，1963 年 8 月出生，中国共产党党员，
矿业工程硕士，教授级高级工程师。1993.07-2001.02，淮南市煤
电总公司新集二矿（花家湖矿）地测科主管工程师、副科长、科
长；2001.02-2003.08，国投新集能源股份有限公司二矿综采一队
党支部书记、副总工程师、党委副书记、矿长；2003.08-2011.01，
国投新集能源股份有限公司基建部副部长兼主任工程师，杨村煤
矿矿长，刘庄煤矿矿长、党委副书记，生产部部长；
2011.01-2011.11 ， 国 投 新 集 能 源 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ；
2011.11-2014.01，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总
经理；2014.01-2014.10，国投新集能源股份有限公司党委副书记、
副总经理（主持工作）；2014.10-2017.02，国投新集能源股份有
限公司党委副书记、总经理；2017.02-至今，大屯煤电（集团）
有限责任公司副董事长、董事、党委副书记；2017.03-至今，上
海大屯能源股份有限公司总经理; 2017.04-至今，上海大屯能源股
份有限公司董事。
