A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2017—014
上海大屯能源股份有限公司
关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司
提供 2 亿元借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●提供借款的对象: 公司控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业
有限公司（以下简称“鸿新煤业公司”）
●借款金额:2 亿元
●借款期限:三年
●借款利率:参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执
行
●担保: 新疆鸿新建设集团有限公司（以下简称“新疆鸿新建
设集团”）按其对鸿新煤业公司的出资比例（20%）对借款提供
股权质押担保。
一、借款概述
（一）借款基本情况
鸿新煤业公司为公司控股子公司，公司持有其 80%的股权，
新疆鸿新建设集团持有 20%的股权。鸿新煤业公司负责所属苇子
沟煤矿项目开发建设。
鸿新煤业公司所属苇子沟煤矿项目仍处于项目建设期，目前
不具备融资能力，为保障其矿井建设项目顺利进行，经与股东协
商，拟由公司为鸿新煤业公司提供 2 亿元的借款资金支持。公司
所提供的 2 亿元借款期限为 3 年，年利率参照同期中国人民银行
公布的基准贷款利率执行。具体资金安排在鸿新建设集团办理股
权质押后，根据项目进展情况实施，用于苇子沟煤矿项目建设。
该借款不属于关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
2017 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审
议通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提
供 2 亿元借款的议案》，同意公司为鸿新煤业公司提供不超过 2
亿元的借款。
二、借款协议主体的基本情况
鸿新煤业公司，注册地：呼图壁县，注册资本 50000 万元，
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
2016 年 2017 年 3 月
资产总计 1,060,157,604.52 1,064,187,921.61
净资产 478,558,681.67 478,459,171.04
2016 年 1-12 月 2017 年 1-3 月
营业收入 0
净利润 -3,355,952.94 -99,510.63
经审计 未经审计
三、担保方基本情况
新疆鸿新建设集团将按其对鸿新煤业公司的出资比例
（20%）对借款提供股权质押担保
新疆鸿新建设集团成立时间：2001 年 6 月 28 日；公司类型：
有限责任公司；注册地址：新疆昌吉州呼图壁县东风路 142 号 ；
法定代表人：梁成；注册资本：人民币 12890 万元；股权结构：
梁成、樊卫飞、李宗文等 3 位自然人共同出资组建；经营范围：
许可经营项目（无），一般经营项目：房屋和土木工程建筑；建
筑装饰业；市政公用工程；钢结构工程；其他土木工程建筑；建
筑工程机械与设备租赁；房地产开发经营；生产销售 BTX；建
材销售；土石方工程服务；房屋租赁。
四、借款对上市公司的影响
有利于保障控股子公司鸿新煤业公司所属苇子沟煤矿建设
项目的顺利进行。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2017 年 4 月 27 日
4
