湖北武昌鱼股份有限公司董事会 关于公司 2016 年年度审计报告带强调事项段的 情况说明的决议 湖北武昌鱼股份有限公司第六届第十次董事会会议于 2017 年 4 月 26 日上午 10 点在公司会议室以现场会议方式召开。应出席本次会议董事 7 名,实际参加 董事 7 名。会议由董事长高士庆先生主持,出席会议人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定,会议所作决议有效。经与会董事表决,形成如下决议: 审议通过了《关于公司 2016 年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项 说明》 针对审计意见中的强调事项,说明如下: 公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定,对该项事项 的会计政策选用恰当,会计估计合理,反映了财务报表的公允性、真实性及完整 性。 同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。 湖北武昌鱼股份有限公司董事会 二 0 一七年四月二十六日 湖北武昌鱼股份有限公司重事会 关于公司 ⒛ 16年 年度审计报告带强调事项段的 情况说明的决议 签 字 页 对此议案同意驷 董事签名 : 对此议案弃权的董事签名 : 对 此议案反对 的董事签 名 :
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公告日期:2017-04-28 |
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附件:公告原文 |
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