湖北武昌鱼股份有限公司童事会下设
审计委员会的履职情况汇总报告
一、审计委员会设立情况
公司第五届董事会审计委员会任期属满 ,通 过换届选举 ,公 司第六届董事
会审计委员会由独立董事彭生 、杨华 ,财 务总监张旭等三人组成,负 责人 :彭 生。
二、审计委员会工作情况
报告期内,审 计委员会根据 《公司董事会审计委员会工 、《公司董
事会审计委员会年报工作规程 》等制度规定的职责范围对公司定期报告 、关联交
易、 内部控制规范实施等方面认真履职并发表意见和建议 。
1、 在定期报告审核方面 ,审 计委员会充分发挥专业职能 ,勤 勉尽责 ,认 真
提出意见和建议 。特别在公司年度财务报告的编制及披露过程 中,充 分发挥事前 、
事后审核的独立性 ,保 护 了公司全体股东特别是中小股 东及利益相关者的合法权
益。
年审会计师进场审计前 ,审 计委员会认真审阅了公司编制的年度财务会计报
表,形 成书面审核意见如下:公 司财务报表中所有交 易均 已记录 ,交 易事项真实 、
资料完整 ,会 计政策选用恰当,会 计估计合理 ,未 发现有重大错报、漏报情况 ;
未发现有大股东 占用公司资金情况 ;未 发现公司有对外担保情况及异常关联交易
情况 。
年审会计师进场审计后 ,审 计委员会多次与年 审会计师沟通 ,在 年审会计
师出具初步审计意见后再次审阅公司年度财务报告 ,并 再次形成书面审核意见如
下 :在 前次审核意见的基础上 ,公 司 已严格按企业会计准则处理了资产负债表 日
后事项 ,公 司财务报告已按企业会计准则及公司财务制度的规定编制 ,公 允地反
映了公司 ⒛ 16年 12月 31日 的财务状况及 ⒛ 16年 度的经营成果和现金流量 。
公司 ⒛ 16年 度审计报告定稿后,公 司审计委员会召开会议对年度财务审计
报告进行 了表决 ,并 将形成的决议和会计师事务所从事年度审计工作的总结报告
提交公司董事会审核 。在公司年度财务报告的编制和审计期间,公 司审计委员会
恪尽职守 ,没 有发生泄密和内幕交易等违法违规行为 。
公司审计委员会在报告期 内能依法履行 自己的职责 ,认 真做好本职工作 ,
并在公司 ⒛ 16年 年度财务报告的编制和披露工作中真正起到了监控作用 ,有 效
地加强了公司董事会的决策能力 ,为 完善公司法人治理结构和管理水平的提升奠
定了坚实的基础 。 审计委员会按照有关规定 ,对 会计师事务所从事 ⒛ 16年 年报
审计工作的情况作 了总结 。
审计委员会认为 :⒛ 16年 度 ,公 司聘请的中勤万信会计师事务所 (特 殊普
通合伙 )在 为公司提供审计服务工作中,能 够严格按照中国注册会计师审计准则
的规定执行审计工作 ,遵 守职业道德 守则 ,遵 守独立、客观 、公正的执业原则 ,
合理设计并履行充分的审计程序 ,获 取足够的审计证据 ,充 分履行函证 、监盘、
减值测试 、分析性复合等审计程序 。审计工作认真负责 ,业 务熟练 、工作勤勉 ,
服务质量较高 ,完 成了公司委托的各项工作 ,且 收费合理 ,双 方合作愉快 。出具
的审计报告客观、公正 ,符 合公司的实际情况 ,公 允地反映了公司 2016年 12
月 31日 的财务状况及 ⒛ 16年 度经营成呆和现金流量。同意公司继续聘任中勤万
信会计师事务所为本公司财务报告审计机构 。 一致通过公司 《⒛ 16年 度财务报
告》、《关于会计师事务所从事公司 ⒛ 16年 年报审计工作的总结报告》、《关于续
聘会计师事务所的提议》,同 意将相关议案提交董事会审议 。
2、 在关联交易方面 ,公 司审计委员会严格按照公司 《关联交易管理制度》
的规定 ,就 公司 ⒛ 16年 进行重大资产 出售暨关联交 易 (草 案 )以 及签订的相关
重组协议 (实 施重大资产 出售的标的资产为公 司持有的中地公 司 4嘣 股权)等 关
联交易事宜进行 了认真审核 ,并 出具了事前审核意见 。
3、 内部控制规范工作方面 ,审 计委员会严格履行职责 ,积 极督促公司健全
内部控制制度并有效实施 ;认 真审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完
整 ;加 强公司内部审计与外部审计之间的沟通 ;严 格审查公司内控制度 ,促 进 了
公司内控体系建设 。
(以 下无 正 文 )
(本 页无正文 ,为 《湖北武昌鱼股份有限公司董事会下设审计委员会的履职情况
汇总报告》之签字页 )
委员会成员签名 :
游 、
膨 卢
