中视传媒股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2017 年 4 月 27 日上午 9：
00 在北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦十层会议室召开。会议通知已于 2017
年 4 月 17 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；会议应到董事 9 位，
实到董事 8 位，因工作原因，独立董事杨安进授权委托独立董事李丹代为行使表
决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
及本公司《章程》的相关规定。本次会议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下决
议：
一、《公司 2016 年度董事会工作报告》；
本议案需提交股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
二、《公司 2016 年度总经理工作报告》；
同意 9 票，无反对或弃权票。
三、《公司 2016 年度财务决算报告》；
本议案需提交股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
四、《公司 2016 年度利润分配预案》；
公司 2016 年度的利润分配预案为：公司拟以 2016 年末总股本 331,422,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计分配
8,285,550.00 元，剩余未分配利润 89,528,207.57 元结转以后年度分配。2016
年度不进行资本公积转增股本。
本预案需提交股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
五、《关于计提 2016 年度资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》和本公司计提资产减值准备的会计政策，公司 2016
年度共提取坏账准备 142,503,246.13 元（其中应收账款提取 68,588,942.53 元，
其他应收款提取 73,914,303.60 元），各项坏账准备的计提都遵循了本公司根据
《企业会计准则》制订的应收款项坏账准备计提方法。提取的全部坏账准备中
103,679,000.00 元已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
六、《关于续聘会计师事务所的议案》；
经本次会议审议通过，同意公司续聘瑞华会计师事务所为中视传媒 2017 年
度报告审计单位，支付其 2017 年度报酬 58 万元（包括本公司及控股子公司 2017
年度报告审计和内部控制审计），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，
聘期一年，自股东大会通过之日起计。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
七、《公司 2016 年度报告正文及摘要》；（年报正文及摘要刊载于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
八、《关于<公司 2016 年度内部控制评价报告>的议案》；（《公司 2016 年内部
控制评价报告》刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意 9 票，无反对或弃权票。
九、《关于公司 2016 年日常关联交易的报告及 2017 年日常关联交易预计的
议案》；（具体内容参见公司相关公告）
根据公司业务发展战略和 2016 年公司经营的实际情况，我公司及下属控股
公司在 2017 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视
台及其下属公司开展关联交易。
2017 年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 53,000 万
元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 20,700 万元，租
赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 3,630 万元，广告经营业务的累计交
易金额将不超过人民币 28,070 万元。土地及物业租赁累计交易金额将不超过人
民币 600 万元。
根据《公司法》第一百二十四条规定，作为关联方董事在董事会审议上述关
联交易时，必须回避表决。非关联董事（即独立董事）3 名，审议并通过了上述
关联交易。
本议案需提交股东大会审议通过。
在 6 名关联董事回避表决的情况下，同意 3 票，无反对或弃权票。
十、《审计委员会 2016 年度履职情况报告》；
同意 9 票，无反对或弃权票。
十一、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》；（相关通知请见公告）
同意 9 票，无反对或弃权票。
十二、《关于调整公司职能部门及修订公司组织机构图的议案》；
同意 9 票，无反对或弃权票。
十三、《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》。（详细内容刊载于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意 9 票，无反对或弃权票。
会议同时通报了《关于 2016 年度处置资产的报告》、《注册会计师与治理层沟
通函》、《2016 年度独立董事述职报告》、《公司 2016 年度董事参加会议情况》。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十八日
