青岛海信电器股份有限公司第三届监事会第二次会议公告
本公司监事会全体成员于2003年11月24日列席了三届二次董事会会议,3名监事到会。在认真审核董事会提出的七项议案后,本监事会成员重点审核＂向海信集团研发中心出租房产和公用设施＂(含协议)关联交易事项和＂变更部分募集资金项目＂议案。提出如下意见：
一、关于江西路11号房产出租的审查意见
本公司向集团研发中心出租的房产和设备,旨在借集团＂三园一厦＂整体工程的推进,进一步改善本公司研发条件,并充分发挥存量资产潜力,为公司增加收益。公司与十三家关联单位签署的协议中,租金和费用分摊的定价原则是遵照了会计制度的有关规定,无违背国家法规和公司利益的描述,符合＂三公＂原则。
二、关于变更部分募集资金的审查意见
通过审阅变更议案,本监事会认为,董事会本次提出变更＂逆工程＂项目19925万元,是延续了2001年、2002年对＂逆工程项目未启动原因＂的一贯解释。前次募集资金经过两次变更,总变更金额达到34245万元,占总募集资金的37.7%,故提请董事会能认真学习中国证监会《加强上市公司公开募集资金管理的通知》, 除履行变更投资的信息披露义务之外, 还应披露经股东大会表决通过的暂时闲置资金的使用计划。另请公司董事会尽快制定＂募集资金管理办法＂。
三、根据中国证监会最新监管要求,为加强自我约束,更好履行监督责任,本次会议提出了＂监事发表独立意见的管理办法(草案)＂ (见上海交易所网站：www：//sse.com.cn),并同意提交股东大会审议。
青岛海信电器股份有限公司
监 事 会
2003年11月24日
