中国国际航空股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次
会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2017 年 4 月 25 日以电子邮件的
方式发出。本次会议于 2017 年 4 月 27 日上午 10:30 在北京市朝阳区霄云路 36
号国航大厦 29 层第一会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。本次会议应
出席董事 10 人，实际出席董事 9 人，董事史乐山先生因公务未能出席本次会
议。本次会议由董事长蔡剑江先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门
负责人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2017 年第一季度报告的议案》
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准公司 2017 年第一季度报告。
（二）审议通过了《关于聘任 2017 年度国际、国内审计师及内控审计师的
议案》
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
经独立董事事前认可，董事会同意提请公司股东大会批准不再续聘毕马威
会计师事务所为公司国际审计师，不再续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司国内审计师和公司内控审计师；聘任德勤关黄陈方会计师行
为公司 2017 年度国际审计师、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度国内审计师和内控审计师，并提请公司股东大会授权董事会审计和风
险管理委员会确定前述审计师的年度费用。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
特此公告。
承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京，二零一七年四月二十七日
