宁波圣莱达电器股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于2017年4月26日下午16：30时在公司二楼大会议室以现场会议结合电话会议的方式
召开，本次会议的通知已于2017年4月14日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会
议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席刘锦源先生主持。会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监
事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》
全体监事一致认为董事会编制和审核的公司 2016 年年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016 年年度报告》、《公司 2016 年年度报告摘要》详细内容请参见公司
同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公
告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2016 年度财务决算报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【众会字(2017)第2213
号】，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润-34,738,627.09元（合并报表），
其中，母公司实现净利润-31,304,864.80元，公司2016年实际经营状况为亏损。公
司业绩正处于稳步回升阶段，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，
维护股东的长远利益，董事长郝彬先生提议，2016年度公司不进行现金分红，也不
实施公积金和未分配利润转增股本。
监事会认为本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》的分配政策相关规
定，符合公司的实际情况并利于公司的长远发展。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须交提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2016 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
2016 年公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。全体监事认为：该专项报
告真实、客观的反映了 2016 年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报
告。详细内容请参见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》
全体监事一致认为报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内
部控制，除在识别和规范关联方交易的相关内部控制程序存在缺陷外，其他制度和
流程基本得以有效执行，基本达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司
《2016 年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司 2016 年度的内部控
制执行情况。
《2016 年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《第一季度报告》
全体监事一致认为董事会编制和审核的公司《2017 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年第一季度报告全文》及《2017 年第一季度报告正文》详细内容请参见
公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相
关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了关于《董事会关于 2016 年度无法表示意见审计报告涉及事项
的专项说明》的意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告出具了无法表
示意见的审计报告【众会字(2017)第 2213 号】。我们认可审计报告的无法表示意见
的事项，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层
尽快采取有效措施，及时消除和改善无法表示意见事项段中所提及的内容，切实维
护广大投资者的利益。
《监事会关于《董事会关于 2016 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项
说明》的意见详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
监事会
2017 年 4 月 28 日
