健民药业集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件方式发
出以通讯方式召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于 2017 年 4
月 27 日形成表决结果，会议应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董
事 9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下
议案：
1、公司 2017 年第 1 季度报告，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司《2017 年第 1 季度报告》。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
2、关于调整董事会专门委员会委员的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员调整如下，其他委
员会委员不变：
审计委员会：
委 员：辛金国、杨世林、裴蓉、夏军
召集人：辛金国
薪酬与考核委员会：
委 员：杨世林、辛金国、果德安、汪思洋、夏军
召集人：杨世林
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十七日
