北京韩建河山管业股份有限公司
关于确认 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日
常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案需要提交2016年度股东大会审议
公司整体营业收入未对日常关联交易形成重大依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）关于对2016年日常关
联交易的确认和对2017年日常关联交易的预计相关议案，经2017年4月27日的公
司第三届董事会四次会议以六票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，
关联董事田广良、田艳伟、田玉波回避了关联交易议案的表决。本次日常关联交
易议案还需提交2016年度股东大会批准，在审议该议案时，关联股东北京韩建集
团有限公司应回避表决。
独立董事对日常关联交易议案发表了事前审核意见，认为有关上述日常关联
交易事项的参考资料详实完备，具备提交第三届董事会第四次会议审议的条件；
同意将上述日常关联交易事项作为议案，提交公司第三届董事会第四次会议审
议。
独立董事对日常关联交易议案发表独立意见，认为董事会在对该关联交易事
项进行表决时，公司关联董事回避了表决。董事会的表决程序符合《公司法》、
《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司现行《章程》的有关规定；
该等交易事项符合公司经营业务的发展需要，有利于公司正常生产经营活动的开
展及资源的合理配置；该交易定价公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原
则，不存在损害公司和其他股东利益的情形；同意将议案提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会审阅通过日常关联交易议案，认为公司2016年度日常
关联交易均系遵循相关协议确定的原则，不存在损害股东利益的情况；公司2017
年度的日常关联交易预计情况符合客观实际。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司 2016 年预计发生的日常关联交易金额经公司 2015 年年度股东大会审议
批准，并经 2016 年度第二次临时股东大会批准调整额度，关联股东北京韩建集
团有限公司在两次股东大会上都对关联交易议案回避了表决。
公司 2016 年度日常关联交易的预计和执行情况如下：
关联方 关联交易内容 2016 年 度 预 计 2016 年 度 发 生 差异较大的原
额 额 因
因受北京政
销售混凝土和 策调控影响，
北京韩建集团
排水管等产 2016 年韩建
有限公司及其 12,000.00 万元 5274.12 万元
品、提供劳务 集团开工量
关联方
等服务 低于全年预
计
北京北排管网 实际需求比
销售排水管等
技术开发有限 8,000.00 万元 5263.64 万元 年度预计额
产品
公司 低
北京韩建集团 实际需求比
接受建筑施工
有限公司及其 4,000.00 万元 2442.94 万元 年度预计额
服务等服务
关联方 低
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据 2016 年度日常关联交易的发生情况，并结合公司对未来业务发生情况
的预计，公司预计 2017 年与关联方之间发生的日常关联交易预计金额和类别如
下：
本次预 上年实际发 占同类
关联交易类 本次预计金额与上年实际
关联人 计金额 生金额（万 业务比
别 发生金额差异较大的原因
（万元） 元） 例（％）
韩建集团 2017 年在房山区
北京韩建集团
已确定的建设工程承接量
有限公司及其 12000 5274.12 21.36
向关联人销 增加，预计混凝土需求量大
关联公司
售产品、提供 幅高于 2016 年
劳务
北京北排管网
技术开发有限 5000 5263.64 53.31 -
公司
接受关联人 北京韩建集团
提供建筑施 有限公司及其 3000 2442.94 - -
工等服务 关联公司
合计 — 20000 12980.70 — —
二、关联方介绍和关联关系
（一）北京韩建集团有限公司
性 质：有限责任公司
法定代表人：田广良
注册资本：42000 万元
住所：北京市房山区韩村河山庄
经营范围：施工总承包；专业承包；房地产开发；技术开发、技术咨询、技
术转让、技术培训；设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动。)
北京韩建集团有限公司（以下简称“韩建集团”）为北京韩建河山管业股份
有限公司的控股股东，持有本公司股份 140,297,200 股，占公司已发行总股份的
47.82%，公司与韩建集团存在关联关系。
（二）北京北排管网技术开发有限公司
性 质：其他有限责任公司
法定代表人：黄昀
注册资本：1000 万元
住所：北京市丰台区梅市口路 59 号 1 幢 202 室
经营范围：专业承包；技术开发、咨询、服务；销售建筑材料、金属材料
为了更好地开拓北京排水管市场，2012 年 12 月 27 日，北京城市排水集团
有限责任公司（以下简称“北排集团”）与韩建集团签约产业联盟合作协议，2013
年 9 月，韩建河山与北排集团合资成立北京北排管网技术开发有限公司（以下简
称“北排管网”），北排集团间接持股 65%居于控股地位，公司持股比例 35%。公
司董事田玉波兼任北排管网董事，公司与北排管网存在关联关系。
截止 2016 年 12 月 31 日，北排管网的总资产为 7174.09 万元，净资产为
1323.52 万元，主营业务收入为 4446.97 万元，净利润为 261.03 万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
经公司第二届董事会二十次会议审议通过，基于公司业务发展的实际情况，
公司已与韩建集团签署《产品和服务互供协议》，就公司与韩建集团之间相关提
供产品和服务事宜进行约定，其中公司向韩建集团及其关联方销售排水管和商品
混凝土等产品，并向韩建集团及其关联方提供劳务服务；韩建集团及其关联方向
公司提供建筑施工服务。协议有效期三年，至 2018 年 12 月 31 日止。在该协议
生效后，公司在上市前原与韩建集团签署的《产品供应协议》及补充协议相应终
止。
同时，公司已与北排管网签署《产品供应协议》，就公司向北排管网供应排
水管等产品事宜进行约定，有效期三年，至 2018 年 12 月 31 日止。
该等协议对关联交易的性价原则进行了如下约定：
（一） 《产品和服务互供协议》
1、 凡有政府定价的，执行政府定价；
2、 凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
3、 没有政府定价和政府指导价的，执行市场价(含招标价)；
4、 前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，可按照
附件所列的定价依据执行。
5、 凡采用代购方式购入或销售的，代购方必须具有价格优势，收取的
费用不得高于市场价。
（二） 《产品供应协议》
1、 凡有政府定价的，执行政府定价；
2、 凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
3、 没有政府定价和政府指导价的，执行市场价(含招标价)；
4、 前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，可按照
附件所列的定价依据执行。
5、 凡采用代购方式购入或销售的，代购方必须具有价格优势，收取的
费用不得高于市场价。
实际执行中，公司对关联方销售商品混凝土采取了市场定价法，在同一时期
内，针对相同或相似产品，对关联方的销售定价与非关联方不存在较大差异。公
司与北排管网发生的 RCP 销售采用成本加成法定价，排水管直接成本构成主要有
水泥、砂石、钢筋、钢型材、人工费等，加成比例 15%左右，公司以成本加成法
向北排管网销售排水管，主要是为了借助北排集团在首都城市地下管网建设的特
殊行业地位，扩大市场份额。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与韩建集团及北排管网等关联方之间的关联交易，是公司生产、经营活
动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有
着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全
体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不
利影响；日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交
易而对控股股东及关联方形成依赖。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 27 日
