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黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届董事会第二十四次会议通知于 2017 年 4 月 16 日以传真、电子邮件及书面
送达的方式告知各位董事。会议于 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事
7 名，实参加表决董事 7 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过了如下议题：
一、公司 2017 年第一季度报告；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于增补裴斌先生为公司董事的议案（简历见附件一）；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议。
三、关于聘请熊晓鸽先生为公司发展战略顾问的议案（简历见附件二）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因公司发展需要，同意聘请熊晓鸽先生为公司发展战略顾问。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017 年 4 月 28 日
附件一：裴斌先生简历
裴斌，男，1965 年 11 月出生，大学学历，中共党员。曾任徽州师范学校教师，黄
山市委组织部干部二科科长，黄山市祁门县县委常委、组织部部长，黄山风景区管委会
政治处副主任、调研员。现任本公司党委副书记、纪委书记。
附件二：熊晓鸽先生简历
熊晓鸽，男，1956 年 4 月出生，硕士学历。1982 年毕业于湖南大学英语专业。1984
至 1986 年就读于中国社会科学院研究生院新闻系英语采编专业。1987 年获波士顿大学
新闻传播学硕士学位，后入弗莱彻法律与外交学院攻读亚洲经济与国际商务研究生课程。
1996 年秋毕业于哈佛大学商学院高级管理班。1993 年，协助 IDG（国际数据集团）创始
人及董事长麦戈文先生在中国创立太平洋风险技术基金（后更名为 IDG 资本）。目前 IDG
资本在中国投资了 500 余家优秀公司。自 2005 年起任波士顿大学董事，自 2013 年起担
任 WPP 非执行董事。现为 IDG 资本全球董事长。
