永艺家具股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2017 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知
于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长张加勇先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司《2017 年第一季度报告全文》及《2017 年第一季度报告正文》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-029。
修订后的《永艺家具股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《永艺家具股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易
所网站。
四、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-030
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017 年 4 月 28 日
