新华网股份有限公司对外投资
暨设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:新华网创业投资有限公司(最终以工商管理部门核准为
准)
投资金额:人民币 1 亿元;资金来源为自有资金。
特别风险提示:本次对外投资暨设立全资子公司符合长远发展规划,但子
公司尚未注册登记,存在一定的不确定性;子公司设立后,在经营及管
理等方面尚存在不确定因素。提请广大投资者理性投资,注意投资风险。
一、对外投资概述
1、新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“新华网”)以现金人民币 1
亿元出资设立全资子公司,即新华网创业投资有限公司(以下简称“投资公司”)。
投资公司注册资本为人民币 1 亿元,全部以自有资金出资,公司占投资公司注册
资本的 100%。
2、公司于 2017 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十一次
会议,本次会议应出席董事 10 人,实际出席董事 10 人。会议以 10 票赞成,0
票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》。
3、公司本次对外投资暨设立全资子公司行为不属于关联交易,亦不属于《上
市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为,根据《公司章程》、
《公司对外投资管理制度》等相关规定无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称:新华网创业投资有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地:北京市海淀区
法定代表人:丁平
注册资本:1 亿元
主营业务:投资管理,股权投资,商务咨询,财务咨询、实业投资,资产管
理,投资咨询。
出资方式、出资额以及占公司注册资本的比例:
股东名称 出资方式 出资额 出资比例(%)
新华网股份有限公司 货币 1 亿元
董事会及管理层的人员安排:投资公司不设董事会,设一名执行董事;投资
公司不设监事会,设一名监事。
以上信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为新华网设立全资子公司,无需签订对外投资合同。
四、对外投资对上市公司的影响
投资公司围绕新华网业务主线相关领域或产业链上下游,通过股权投资、并
购等方式进一步整合公司的相关产业,使公司的产业经营与资本经营形成良性互
补、均衡发展,以提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次对外投资事项符合公
司长远发展规划和全体股东的利益。
此次新华网成立的全资子公司纳入公司合并报表范围,由于投资公司的运营
存在一定的培育期,短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响,且不存在
损害上市公司及股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
1、管理风险
本次出资设立的全资子公司涉足投资管理行业,公司对于新业务的管理经验
有待进一步积累,因此存在一定的管理风险。针对以上风险,公司将加强对全资
子公司的资金管理和对外投资风险的管理,加强与专业金融、资本机构的合作,
通过专业化的运作和管理等方式管控风险。
2、经营风险
宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及市场风险带来的不确定性
将可能导致设立的全资子公司无法达到预期收益的风险。针对以上风险,公司将
对投资项目现状、发展前景及风险因素开展独立、全面的尽职调查,增强投后管
理,对已投资项目公司的投资价值进行持续动态评估。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 28 日