新华网股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通
知和材料于 2017 年 4 月 17 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2017
年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事
10 人。公司监事及董事会秘书列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司
法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新华网股份有限公司 2017 年第一季度报告》。
同意《新华网股份有限公司 2017 年第一季度报告》，详见同日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司 2017 年第一
季度报告》。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（二）审议通过了《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》
同意公司以现金人民币 1 亿元出资设立全资子公司，即新华网创业投资有限
公司（最终以工商管理部门核准为准）。投资公司注册资本为人民币 1 亿元，全
部以自有资金出资，公司占投资公司注册资本的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司对外投资暨设立全资子公司的公告》（2017-027）。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 28 日
