北京双鹭药业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司第六届监事会第七次会议于2017年4月14日以书面形式和电
子邮件形式发出会议通知，2017年4月26日公司第六届监事会第七次会议以现场方式在公司
总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席监事3名，现场出席监事2
名，实际表决监事3名，监事张春雷因工作安排原因未能亲自出席，委托监事杨仲璠代为行
使表决权。会议由公司监事会主席齐燕明女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章
程》和《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事逐项认真审议，一致通过了以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并同意
提交2016年度股东大会审议。
《 2016 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年财务决算报告》，并同意提交
2016年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度利润分配预案》，并同意提
交2016年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年年度报告及摘要》，并同意提
交2016年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年年度报告、2016年年度报告摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年第一季度报告及正文》。
公司监事会对董事会编制的2017年第一季度报告进行审核后，认为：2017年第一季度报
告及报告正文内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司 2016
年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为公司董事会出具的《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准
确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并同意提交2016年度股东大会审议。
经核查：大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公
司出具的2016年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，董事会审计委员会对审计机构完成 2016
年度工作的情况及其执业质量进行了核查，均建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度审计机构。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权一致审议通过了《关于公司使用自有资金不超过60,000
万元进行短期低风险投资事项的议案》，并同意提交2016年度股东大会审议。
公司监事会对本次使用自有闲置资金进行短期低风险投资事项进行了核查，监事会认
为：公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，
公司拟将其不超过60,000万元的部分自有闲置资金进行短期低风险投资，有利于提高闲置资
金的使用效率，增加自有资金收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用自有资金进
行短期低风险投资。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年日常关联交易执行情况及
2017年日常关联预计的议案》，并同意将《关于2017年日常关联预计的议案》提交2016年度
股东大会审议。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十八日
