神州长城股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016 年度股东大会。
（二）股东大会召集人：公司第七届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：
公司第七届董事会第十七次会议于 2017 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了
《关于召开 2016 年度股东大会》的决议，本次股东大会召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、会议现场召开时间：2017 年 5 月 19 日（星期五）下午 2:30。
2、通过网络投票系统时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2017 年 5 月 19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 18 日 15:00 至
2017 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
（六）会议出席对象：
1、股权登记日：截至 2017 年 5 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。其中，B 股股东
应在股权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。
上述股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面
形式授权代理人出席和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：
北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦一楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2016 年年度报告》及摘要；
4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请综合授
信额度的议案》；
7、审议《关于为全资及控股子公司授信业务提供担保的议案》；
8、审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
10、审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
11、审议《关于授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司
债券相关事宜的议案》；
12、审议《关于公司本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》。
上述议案中第 1、3-12 项议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通
过。第 2 项议案已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见刊
登在 2017 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上议案中，议案 5《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，需经出
席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过
去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行
动人合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
1、法人股东或社会机构股东登记：法人股股东的法定代表人持有加盖公章
的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还必须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证及持股凭证进行
登记；
受托出席的股东代理人还必须持出席人的身份证、委托股东亲笔签名的授权
委托书办理登记手续。
3、上述股东或股东代理人应于 2017 年 5 月 17 日前将登记资料复印件传真
或邮寄至登记地点。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间：2017 年 5 月 17 日（上午 9:00－11:30；下午 13:30-17:00）。
（三）登记地点：北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦四楼证券部。
邮编：100176 传真：010-89045856
（四）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
（五）会上若有股东发言，请于 2017 年 5 月 17 日上午 12 点以前，将发言
提纲提交至公司证券部。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登
记日后 3 日内发布提示性公告。
2、本次股东大会联系方式
联系地点：北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦四楼公司证券部
邮政编码：100176
联系人：杨春玲、刘国发
联系电话：010-89045855
联系传真：010-89045856
3、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自
理。
4、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
6、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议及相关公告；
2、公司第七届监事会第十二次会议决议及相关公告。
特此通知。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投
票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：“360018”。
2、投票简称为：“神州投票”。
3、投票时间：2017 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
4、在投票当日，“神州投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向为应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00 代表总议案
（采取累积投票的除外），1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有
多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代
表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元代表议案 1 中子议案 1.2，依此类推。股东对“总
议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表 1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
对应申报价格
议案序号 议案名称
（元）
总议案 本次会议所有议案 100.00
议案 1 公司 2016 年度董事会工作报告 1.00
议案 2 公司 2016 年度监事会工作报告 2.00
议案 3 《公司 2016 年年度报告》及摘要 3.00
议案 4 公司 2016 年度财务决算报告 4.00
议案 5 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案 5.00
议案 6 关于公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请 6.00
综合授信额度的议案
议案 7 关于为全资及控股子公司授信业务提供担保的议案 7.00
议案 8 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案 8.00
议案 9 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 9.00
议案 10 关于公司非公开发行公司债券方案的议案 10.00
关于授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发
议案 11 11.00
行公司债券相关事宜的议案
议案 12 关于公司本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案 12.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下，1
股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。见表 2：
表 2：案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
6、注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申
报为准。
（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 18 日下午 3：00 至 2017
年 5 月 19 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件 2：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席神州长城股份
有限公司 2016 年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
表决意见
议案
议案名称 同 反 弃
序号
意 对 权
总议案 本次会议所有议案
议案 1 公司 2016 年度董事会工作报告
议案 2 公司 2016 年度监事会工作报告
议案 3 《公司 2016 年年度报告》及摘要
议案 4 公司 2016 年度财务决算报告
议案 5 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
关于公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请
议案 6
综合授信额度的议案
议案 7 关于为全资及控股子公司授信业务提供担保的议案
议案 8 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案
议案 9 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
议案 10 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
关于授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开
议案 11
发行公司债券相关事宜的议案
议案 12 关于公司本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案
说明：1、授权委托人应在签署授权委托书时在“同意”、“反对”或“弃权”相应表
格内打勾“√”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；
2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户： 委托日期：
注：此“授权委托书”的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送至
登记地点。
