神州长城股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月26日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场方式召开
了公司第七届董事会第十七次会议，会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方
式发出。会议应参加表决董事9人，现场参加会议董事8人。董事胡永峰先生因工
作原因无法现场出席本次会议，委托董事陈略先生代为表决。公司部分监事和高
管人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》规定。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议《公司2016年度报告》及摘要
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》
（公告编号：2017-025）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》
2016年公司实现营业收入46.65亿元，比上年同期增长16.32%；实现营业利
润5.56亿元，比上年同期增长28.99%；实现归属于母公司的净利润4.74亿元，比
上年同期增长36.64%。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
2016年度分配预案为：以公司现有股本1,698,245,011股作为基数，每10股
派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利总额为101,894,700.66元，不
送红股也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州
长城股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度计提资产减值准备与核销部分资产的
公告》（公告编号：2017-026）。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于核销部分资产的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度计提资产减值准备与核销部分资产的
公告》（公告编号：2017-026）。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请综
合授信额度的议案》
同意公司、全资及控股子公司2017年度向金融机构及其他机构申请总额不超
过80亿元人民币（含80亿元人民币）的综合授信额度，综合授信方式包括但不限
于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、
信用证、保函、内保外贷、内保外债、外保内贷、银行票据等。提请股东大会授
权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机
构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-027）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十、审议通过《关于为全资及控股子公司授信业务提供担保的议案》
同意公司2017年度为全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请授信业
务提供80亿担保额度。在上述授信额度范围内，提请股东大会授权公司董事长根
据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关法律文件，公司将按照相关法
律法规履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资及控股子公司授信业务提供担保的公告》
（公告编号：2017-028）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》
2016年度，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国
际”）合并实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为50,406.17
万元，神州国际2016年度完成业绩承诺。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十二、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定要求，公司董事会编制了
《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州长城股份有限公司董事
会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十三、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务及内
部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的
具体工作量进行确定。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司全资子公司及其下属公司投资成立子公司的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-029）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十五、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》（公告编
号：2017-030）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理
本次非发行公司债券相关事宜的议案》
根据公司拟非公开发行公司债券的方案，提请公司股东大会授权公司董事会
全权办理本次发行的有关事宜。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十九、审议通过《关于公司全资子公司及其下属公司迁址的议案》
为响应国家设立雄安新区的号召，支持雄安新区建设，公司拟将下属建筑施
工类公司神州长城国际工程有限公司、神州长城西南建设工程有限公司等注册地
址迁到雄安新区，迁址后有助于公司开展该地区业务，符合公司的整体发展战略。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二十、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：
2017-031）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
