神州长城：关于对外投资的公告

神州长城股份有限公司
                                    关于对外投资的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
          虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
           2017 年 4 月 26 日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）召开第七届
       董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司及其下属公司投资成立
       子公司的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
           一、对外投资概述
           根据公司发展战略，为更好地完成公司产业布局，加快项目拓展进度，公司
       全资子公司及其下属公司拟投资成立子公司。
           根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，该投资事项
       在董事会决策范围之内，无需提交本公司股东大会审议。本次对外投资不构成关
       联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
           二、投资标的的基本情况
           1、神州长城国际工程有限公司拟成立的子公司
                              拟注册资本     持股比例
序号         公司名称                                      拟注册地              经营范围
                              （万元）         （%）
                                                                          预制装配式建筑的技
                                                                          术开发、技术集成、技
                                                                          术转让、工程设计、技
       神州长城建筑科技有限                             北京市经济开      术咨询、工程管理咨询
 1                             5,000
       公司                                                 发区          与服务；新型建筑材料
                                                                          与设备的研发、生产和
                                                                          销售及服务；拼装房屋
                                                                          建筑工程设计与服务。
                                                                          工程承包、建材销售、
 2     SGW-HFS,INC.(LLC)      25万美元         80       美国加州长岛
                                                                          管理咨询等
           2、神州长城医疗投资管理有限公司拟成立的子公司
                              拟注册资本   持股比例
序号         公司名称                                   拟注册地           经营范围
                              （万元）       （%）
                                                                     医院规划设计、运营管
       神州万霆（武汉）医院                                          理、健康产业规划、运
 1                             1,000         51       湖北省武汉市
       运营管理有限公司                                              营管理；医疗旅游、智
                                                                     慧医疗的运用管理
                                                                     企业管理；企业形象策
                                                                     划；医院管理；医疗科
                                                                     技领域技术开发、医疗
       神州东达医疗管理（内                           内蒙古呼和浩
 2                             5,000         62                      网络技术开发、技术服
       蒙古）有限公司                                 特市
                                                                     务、技术咨询；市场营
                                                                     销策划；药品销售；医
                                                                     疗器械销售。
           3、神州长城集团有限公司拟成立的子公司
                              拟注册资本   持股比例
序号         公司名称                                   拟注册地           经营范围
                              （万元）       （%）
                                                                     房地产开发经营，土地
       神州益兴地产发展（香   1,000万港
 1                                           80           香港       投资，物业管理，投资
       港）有限公司              币
                                                                     及商务咨询，贸易
                                                                     楼宇设计、管理及建
       神州益兴建设工程有限   1,000万港                              筑，各类建筑工程承
 2                                           60           香港
       公司                      币                                  包，基础设施建设，贸
                                                                     易
                                                                     网络、电脑、通讯、方
                                                                     面咨询服务；业务进行
                                                                     和举办咨询服务；餐厅
                                                                     宾馆管理咨询服务；矿
                                                                     业咨询服务；电力咨询
 3     神州长城丽晶有限公司   50万美元       80           老挝       服务；市场咨询服务；
                                                                     广告和印刷咨询服务；
                                                                     工业农业咨询服务；旅
                                                                     游咨询服务；商品运输
                                                                     咨询服务；房地产咨询
                                                                     服务；教育咨询服务
           4、神州长城建业工程有限公司拟成立的子公司
                              拟注册资本   持股比例
序号         公司名称                                   拟注册地           经营范围
                              （万元）       （%）
 1     成都隆信置地有限公司    3,000         39       四川省成都市   房地产开发经营
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次对外投资的目的
    公司全资子公司及其下属公司投资成立子公司符合公司长远发展战略，有利
于进一步拓展公司工程承包与施工、医疗、新能源、基础设施投资等业务领域，
为公司产业发展和资源整合提供有力的支持，有利于丰富公司盈利模式，确保公
司持续健康、快速稳定的发展。
    本次对外投资不会对公司正常运作产生不利影响。
    2、本次对外投资可能存在的风险
    公司投资受投资所在国家和地区宏观经济政策、财政政策、行业周期、经营
管理水平等多种因素影响，一些不确定因素的存在可能导致部分投资出现一定业
绩风险。
    3、本次对外投资对公司的影响
    本次投资有助于公司拓展业务领域，加快项目推进步伐，增加盈利来源，符
合全体股东的利益，对公司的战略发展将产生积极影响。
    四、其他
    本公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化
情况。
    五、备查文件
    1、第七届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。
                                            神州长城股份有限公司董事会
                                              二○一七年四月二十八日
附件：
         1、2016 年 11 月至今神州长城股份有限公司成立的控股子公司
                               注册资本            持股比例
 序号        公司名称                                              成立时间      经营范围/主要业务
                               （万元）              （%）
                                                                                 医疗产业建设服务；
                                                                                 医疗科技专业领域
                                                                                 内的技术咨询、技术
                                                                                 转让、技术开发；一
                                                                                 类医疗器械的销售；
           会昌县神州长
                                                                                 自营和代理各类商
           城医疗产业建
     1                              9,559          88.9999        2016.12.15     品和技术的进出口
           设服务有限公
                                                                                 业务（实行国营贸易
           司
                                                                                 管理的货物除外）；
                                                                                 物业管理。（依法须
                                                                                 经批准的项目，经相
                                                                                 关部门批准后方可
                                                                                 开展经营活动）
                                                                                 法律、法规、国务院
                                                                                 决定规定禁止的不
                                                                                 得经营；法律、法规、
                                                                                 国务院决定规定应
                                                                                 当许可（审批）的，
           六盘水市中心
                                                                                 经审批机关批准后
     2     人民医院投资        12,500                  80          2017.4.6
                                                                                 凭许可（审批）文件
           有限公司
                                                                                 经营；法律、法规、
                                                                                 国务院决定规定无
                                                                                 需许可（审批）的，
                                                                                 市场主体资助选择
                                                                                 经营
                                                                                 扶沟县高铁片区基
           神州长城（扶
                                                                                 本设施的设计、投
     3     沟）高铁片区投      13,050.65                60         2017.4.14
                                                                                 资、建设、运营及移
           资有限公司
                                                                                 交。
         2、2016 年 11 月至今公司全资子公司神州长城国际工程有限公司、神州长城
医疗投资管理有限公司成立的子公司
                        注册资本
序号      公司名称                          持股比例         成立时间          经营范围/主要业务
                        （万元）
                                                                        工程设计与施工、寄出设施建
         神州长城发
                                                                        设、房地产开发；中医药保健、
 1       展（横琴）有       5,000             85            2016.12.8
                                                                        医疗、声明技术研究开发；装
         限公司
                                                                        备制造；商务服务、文化创意、
                      注册资本
序号    公司名称                 持股比例    成立时间        经营范围/主要业务
                      （万元）
                                                         科教研发和高新技术研究。
                                                         （依法须经批准的项目，经相
                                                         关部门批准后方可开展经营
                                                         活动）
                                                         对医疗业项目的投资；自营或
                                                         代理各类商品及技术进出口
       神州长城医
                                                         业务（但国家限制公司经营或
 2     疗投资（湖     5,000       100        2017.1.3
                                                         代理的商品及技术除外）。（依
       北）有限公司
                                                         法须经审批的项目，经相关部
                                                         门审批后方可开展经营活动）
                                                         销售燃料油、机械设备、专用
                                                         设备、汽车（不含小轿车）；
                                                         软件开发；货物进出口、技术
                                                         进出口；技术开发、技术服务、
                                                         技术转让；天然气供应。（企
       长城标典能
 3                    6,000        51        2017.3.13   业依法自主选择经营项目，开
       源有限公司
                                                         展经营活动；依法须经批准的
                                                         项目，经相关部门批准后依批
                                                         准的内容开展经营活动；不得
                                                         从事本区产业政策禁止和限
                                                         制类项目的经营活动。）
       神州长城集
                      300万美                            建筑、路桥、装修、幕墙、工
 4     团（老挝）有               100        2017.2.23
                        元                               程咨询等
       限公司
       福建神州长                                        对医疗业、养老业的投资；医
       城佲医汇医                                        院管理；医疗器械销售。（依
 5                    1,000       87.5       2017.1.4
       疗投资有限                                        法须经批准的项目，经相关部
       公司                                              门批准后方可开展经营活动）