赞宇科技集团股份有限公司
关于产业并购基金进展及对外投资的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 产业并购基金设立及进展情况
赞宇科技集团股份有限公司(以下简称“赞宇科技”或“公司”)于2016
年10月9日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟与杭州科地资本
集团共同发起设立产业并购基金的议案》,同意公司与杭州科地资本集团有限公
司(以下简称“科地资本”)等拟共同发起设立规模不超过90,000万元人民币的
产业并购基金,公司作为劣后级有限合伙人出资规模不超过人民币25,000万元,
分两期实施。具体内容详见2016年10月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟与杭州科地资本集团共同发设立产
业并购基金的公告》。
2016年10月21日,产业并购基金注册成立,名称为“浙江赞宇科地股权投资
合伙企业(有限合伙)”,已取得诸暨市市场监督管理局核发的《营业执照》,详
见2016年11月9日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《关于投资设立产业并购基金的进展公告》。
2017年1月25日,华安未来资产管理(上海)有限公司(以下简称“华安资
管”)拟成立专项资产管理计划(以下简称“资管计划”)作为优先级有限合伙人
入伙产业并购基金,详见2017年2月8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资设立产业并购基金的进展公告》。
截至目前本公司实际认缴出资10,916万元,华安资管实际认缴出资185,000
万元。
二、产业并购基金本次对外投资情况
1、近日,浙江赞宇科地股权投资合伙企业(有限合伙)与珠海万源水务投
资管理企业(有限合伙)达成了股权转让协议,以现金形式收购珠海万源水务投资
管理企业(有限合伙)持有的武汉新天达美环境科技股份有限公司(以下简称”新天
达美”)29%股权,并已向珠海万源水务投资管理企业(有限合伙)支付股权转让
款 14,500 万元,完成了股权转让变更登记手续。
2、浙江赞宇科地股权投资合伙企业(有限合伙)与武汉新天达美环境科技
股份有限公司及其他股东方共同签署了《增资协议》,浙江赞宇科地股权投资合
伙企业(有限合伙)以货币出资 12,000 万元认购新天达美新增注册资本 637.6459
万元,且新天达美原股东承诺放弃优先认缴新增注册资本的权利,本次增资完成
后,产业并购基金持有新天达美 41.45%股权,增资手续尚在办理过程中。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次产业
并购基金对外投资无需提交董事会、股东大会审议。本次产业并购基金对外投资
不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
3、交易对方的基本情况
(1)公司名称:珠海万源水务投资管理企业(有限合伙)
(2)统一社会信用代码:91440400MA4UJYPG85
(3)类型:有限合伙企业
(4)执行合伙人:陈美杉
(5)注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-8862
(6)成立日期 : 2015 年 11 月 18 日
(7)经营范围:合伙协议记载的经营范围:投资管理、投资咨询、企业管
理咨询、受托固定资产管理。
(8)合伙人信息:
付先炬、陈美杉、刘刚、汪亮、张晓东、陶晓华
4、交易标的基本情况
(1)公司名称:武汉新天达美环境科技股份有限公司
(2)统一社会信用代码:91420100748336209N
(3)法定代表人:陈美杉
(4)类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
(5) 注册资本:3000 万元人民币
(6)注册地址:武汉东湖高新技术开发区长城科技园光谷激光产业园 501
室
(7)成立日期 : 2003 年 03 月 18 日
(8)经营范围:环保产品的研制、开发、技术服务、批发零售;环保工程
设计、施工。
(9)标的公司业务情况:
武汉新天达美环境科技股份有限公司 2003 年创立于武汉,是一家水资源保
护与利用的解决方案和运营服务提供商,被誉为中国水污染治理行业“碳系载体
生物滤池技术”的开拓者、湖泊河流生态修复技术的领先者。公司在湖北、浙江、
江苏、四川、广西、广东、安徽、山西等省市已建成近百个污水处理和河流湖泊
生态修复项目。
(10)标的公司的财务状况
经北京永拓会计师事务所审计并出具京永审字(2017)第 170036 号《审计
报告》,截止 2016 年 12 月 31 日,标的公司的资产总额 65,571.62 万元,负债总
额为 39,731.34 万元,净资产额为 25,840.28 万元;2016 年度营业收入 22,309.87
万元,净利润为 6,326.59 万元。
三、基金本次对外投资对公司的影响
1、产业并购基金本次对外投资符合基金设立的目的,属于其正常投资经营
行为。上市公司对产业并购基金按照长期股权投资进行权益法核算,产业并购基
金对外投资的损益将间接影响上市公司当期损益。
2、产业并购基金本次对外投资受产业政策、行业发展、市场环境等多种因素
影响,具有一定的政策风险、市场风险及合同履行风险。敬请广大投资者谨慎决策,
注意投资风险
3、公司将严格按照相关规定,对上述事项的进展情况及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1、股权转让协议
2、增资协议
3、股权转让及股东名册
特此公告!
赞宇科技集团股份有限公司董事会
2017 年 4 月 27 日