深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2008年6月16日上午9:30在深圳市笋岗路1002号宝安广场C 座27楼公司会议室召开。会议通知于2008年6月13日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾湃先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
　　一、关于曾湃先生不再兼任公司总经理职务的议案
　　鉴于曾湃先生向公司董事会提出辞去其兼任的公司总经理职务，公司董事会同意其辞呈并对曾湃先生兼任公司总经理期间所做的工作及贡献深表谢意。
　　独立董事同意上述高管人员变动。
　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　二、关于聘任彭鹰先生为公司总经理的议案
　　公司董事会决定聘任彭鹰先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。（彭鹰先生简历附后）
　　独立董事同意上述高管人员变动。
　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　特此公告。
　　深圳市深宝实业股份有限公司董事会
　　二○○八年六月十八日
　　附：彭鹰先生简历
　　彭鹰先生，1961 年出生，大学本科，经济师。历任深圳市农产品股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理兼人力资源部部长、深圳市农产品肉类配送有限公司董事长。2000年2月至2006年10月任公司第四、五届监事会监事，2005年1月起任深圳市深宝实业股份有限公司纪委书记，2006年10月起任深圳市深宝实业股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。