福建众和股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

福建众和股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    福建众和股份有限公司第三届董事会第四次会议于2008年6月14日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2008年6月16日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票9票，截止2008年6月16日12时共收回有效表决票9票，表决通过了以下决议：
    1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《福建众和股份有限公司关于调整募集资金投资项目<国家级企业技术中心建设项目案》，决定将《国家级企业技术中心建设项目》的实施地点由厦门市（子公司厦门华纶印染有限公司内）调整至福建省莆田市秀屿区（本公司内）。
    【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站 www.cninfo.com.cn 以及2008年6月17日《证券时报》刊登的2008-024号公告】
    2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《福建众和股份有限公司董事、监事、高管所持本公司股份及其变动管理制度》。
    【制度全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn】 
    3、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修改<福建众和股份有限公司总经理工作细则。
    【全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn】
    4、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修改<福建众和股份有限公司经营管理规则。
    【全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn】
    特此公告。 
    福建众和股份有限公司 
    董 事 会 
    2008年6月16日