东北电气发展股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无新议案提交表决，也无议案被变更的情况；
2、本次会议第3、4议案被否决。
二、会议召开的情况
东北电气发展股份股份有限公司（以下简称“公司”或“东北电气”）2007年度股东大会通知于2008年4月30日以公告形式发出。
1、召开时间：2008年6月16日上午9:00
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长孙震先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人代表 2 名，持有和代表的股数467,760,235股，占本公司发行总股本87,337万股的53.56%，出席会议并有表决权的股数214,594,237股，
公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议审议如下议案，并以逐项记名投票方式进行表决，表决结果如下：
1、批准《截至2007年12月31日止年度业绩报告》
投票表决情况：同意214,594,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、批准《截至2007年12月31日止年度净利润分配方案》:
公司本报告期录得亏损318,906,062.93元，本年末可供股东分配的利润为-1,438,523,595.67元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
投票表决情况：同意212,014,237股，占出席会议有表决权股份总数的98.8%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权2,585,000股，占出席会议有表决权股份总数的1.2%。
3、否决《关于续聘公司境内审计师的议案》:
鉴于现任境内审计师任期届满，为进一步提高公司审计工作的效率和质量，股东大会不再续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2008 年度境内会计审计机构，授权董事会尽快召开临时股东大会，审议聘任境内审计师，聘期一年，并厘定其酬金。
投票表决情况：同意2,585,000 股，占出席会议有表决权股份总数的1.2%；反对212,014,237股，占出席会议有表决权股份总数的98.8%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、否决《关于续聘公司境外核数师的议案》:
鉴于现任境外核数师任期届满，为进一步提高公司审计工作的效率和质量，股东大会不再续聘汇领会计师事务所有限公司为本公司 2008年度境外会计审计机构，授权董事会尽快召开临时股东大会，审议聘任境外核数师，聘期一年，并厘定其酬金。
投票表决情况：同意2,585,000 股，占出席会议有表决权股份总数的1.2%；反对212,014,237股，占出席会议有表决权股份总数的98.8%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、批准《公司章程修正案》:
（1）原第十二条修改为：
“公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准，公司的经营范围包括：生产制造输变电设备及附件、销售自产产品并提供相关售后服务，输变电技术开发、咨询、转让及试验服务。”
（2）原第十八条修改为：
“经国务院授权的公司审批部门批准后，公司可发行的普通股总数为87,337万股，每股面值人民币1元，其中：
(i) 境内A股共615,420,000股，占公司总股本的70.46%；
(ii)境外H股共257,950,000股，占公司总股本的29.54%”。
投票表决情况：同意212,014,237股，占出席会议有表决权股份总数的98.8%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权2,585,000股，占出席会议有表决权股份总数的1.2%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所
2、律师姓名：王晓轩
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法，结果有效。
六、备查文件
1、2007年度股东大会决议；
2、法律意见书；
3、所有议案。
特此公告。
东北电气发展股份股份有限公司董事会
二○○八年六月十六日
