宁夏西部创业实业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会
第五次会议的通知于 2017 年 4 月 17 日以书面、传真、电子
邮件和电话形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2017 年 4 月 27 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第
八届董事会第五次会议以通讯表决方式召开，会议召开符合
有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
董事王天林、李建坤、柏青、智世奇、韩鹏飞、独立董
事张文君、赵恩慧、袁晓玲出席本次会议；公司监事及高级
管理人员列席会议。
四、议案内容及表决情况
本次会议以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权审议通过了
《2017 年第一季度报告及摘要》。
智世奇董事对本议案投弃权票，理由是：西部创业提供
证据无法判断投资太中银铁路是否存在损失。
公司董事会、监事会对董事异议涉及事项进行了说明，
详见 2017 年 4 月 28 日本公司公告。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 28 日
