上海开开实业股份有限公司2007年度股东年会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海开开实业股份有限公司2007 年度股东年会于2008 年6月16日上午在上海市海防路429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东年会出席股东或股东代理人共 18 人，代表股份70,908,860 股，占公司有表决权股份总数的29.1806 ％，其中：A 股股东及其股东代理人 15 人，代表股份70,676,630 股,B 股股东及其股东代理人 3 人，代表股份232,230 股。
本次会议由公司董事长何才彪先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本次股东年会，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、《公司 2007 年度董事会工作报告》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,908,860 70,736,560 100 172,200 99.7570％
A 股股东 70,676,630 70,676,530 100 0 99.9999％
B 股股东 232,230 60,030 0 172,200 25.8494％
2、《公司 2007 年度监事会工作报告》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,908,860 70,736,560 100 172,200 99.7570％
A 股股东 70,676,630 70,676,530 100 0 99.9999％
B 股股东 232,230 60,030 0 172,200 25.8494％
3、《公司 2007 年度财务决算报告》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,908,860 70,736,560 100 172,200 99.7570％
A 股股东 70,676,630 70,676,530 100 0 99.9999％
B 股股东 232,230 60,030 0 172,200 25.8494％
4、《公司 2007 年度利润分配方案》
鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数，2007 年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,908,860 70,736,560 100 172,200 99.7570％
A 股股东 70,676,630 70,676,530 100 0 99.9999％
B 股股东 232,230 60,030 0 172,200 25.8494％
5、《公司关于 2007 年度计提资产减值准备的议案》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,908,860 70,736,560 100 172,200 99.7570％
A 股股东 70,676,630 70,676,530 100 0 99.9999％
B 股股东 232,230 60,030 0 172,200 25.8494％
6、《公司 2007 年年度报告及摘要》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,908,860 70,736,560 100 172,200 99.7570％
A 股股东 70,676,630 70,676,530 100 0 99.9999％
B 股股东 232,230 60,030 0 172,200 25.8494％
7、《关于董事候选人提名的议案》
①、选举陈惠泉先生为第五届董事会董事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,908,860 70,736,560 0 172,300 99.7570％
A 股股东 70,676,630 70,676,530 0 100 99.9999％
B 股股东 232,230 60,030 0 172,200 25.8494％
②、选举黄跃先生为第五届董事会董事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,908,860 70,736,560 0 172,300 99.7570％
A 股股东 70,676,630 70,676,530 0 100 99.9999％
B 股股东 232,230 60,030 0 172,200 25.8494％
8、《关于修改公司章程部分条款的议案》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,908,860 70,736,560 0 172,300 99.7570％
A 股股东 70,676,630 70,676,530 0 100 99.9999％
B 股股东 232,230 60,030 0 172,200 25.8494％
9、《公司关于 2008 年度续聘会计师事务所及支付 2007 年度审计费用的议案》
