证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号: 2017-054
中弘控股股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五
次会议通知于 2017 年 4 月 17 日以书面、传真及电子邮件的形式送达
各位监事,会议于 2017 年 4 月 27 日以通讯方式召开,会议应收监事
表决票 3 份,实收监事表决票 3 份。会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》(3 票赞成,0 票反
对,0 票弃权)
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》(3 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
公司监事会认为:本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使
用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,符合相关规
范性文件对募集资金使用的要求。监事会同意公司使用 2014 年非公
开发行股票募集资金中不超过人民币 83,500 万元的闲置募集资金和
2015 年非公开发行股票募集资金中不超过 184,500 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不
超过 12 个月;同时,为保证募集资金项目正常推进,要求公司董事
会加强监督, 按照募集资金项目实际投资进度需要及时归还至募集
资金专项账户。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
监事会
2017 年 4 月 27 日