中弘控股股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议通知于 2017 年 4 月 17 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各
位董事，会议于 2017 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议应收董事表
决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》（7 票同意，0 票反
对，0 票弃权）
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
2017 年第一季度报告（全文）》及在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《公司 2017 年第一季度报告正文》（公告编号：2017- 055 号）。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司董事会同意公司使用 2014 年非公开发行股票募集资金中不
超过 83,500 万元的闲置募集资金和 2015 年非公开发行股票募集资金
中不超过 184,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金【其中：使
用“北京平谷中弘由山由谷二期项目”闲置募集资金不超过 17,500
万元、使用“山东济南中弘广场一期、二期项目”闲置募集资金不
超过 84,000 万元、使用“北京平谷新奇世界国际度假区御马坊项目
（御马坊 WL-14 地块）”闲置募集资金不超过 83,000 万元】，金额均
未超过募集资金净额的 50%，使用期限均为公司董事会批准该议案之
日起不超过 12 个月。
公司使用募集资金补充流动资金后，为保证募集资金项目正常推
进，公司将根据募集资金项目建设过程中实际投资进度需要及时归还
募集资金。
有关本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司 2017-056 号公告。
三、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效
期的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
2016 年 5 月 17 日，公司召开了 2015 年度股东大会，审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会
授权公司董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》等相
关议案。根据上述议案，公司非公开发行股票股东大会决议有效期以
及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有
效期为自 2015 年度股东大会决议通过之日起十二个月。
2016 年 7 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）于 2016 年 7 月 8 日出具的《中国证监会行政许可
项目审查反馈意见通知书》（161326 号）。2016 年 8 月 16 日，公司对
上述反馈意见答复进行了公告，并按要求将反馈意见回复及时报送中
国证监会。鉴于本次非公开发行股票的决议有效期即将于 2017 年 5
月 16 日届满，为不影响本次非公开发行股票事项的继续推进，同意
公司将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至 2018 年 5
月 16 日。
除本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长外，本次非公
开发行股票方案包括本次发行的数量、定价方式、发行对象、募集资
金用途及数额等其他内容均不变。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜有效期的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）
上述议案三所述非公开发行股票的决议有效期即将于 2017 年 5
月 16 日届满，为不影响本次非公开发行股票事项的继续推进，同意
提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
有效期延长至 2018 年 5 月 16 日。
除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的内容不变。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
五、审议通过《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议
案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司董事会定于 2017 年 5 月 15 日召开公司 2017 年第六次临时
股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进
行。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 27 日
