华联控股股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 26 日在深圳市深
南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室召开了第九届董事会第七次会议,本次会议
通知发出时间为 2017 年 4 月 12 日,会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、
通告。本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长
董炳根先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事及
高级管理人员列席本次会议。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如
下:
一、 2016 年度董事会工作报告;
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本报告的详细内容同日单独公告,公告编号为:2017-012。
二、 2016 年年度报告全文及摘要;
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2017-013,2017-014。
三、 2016 年度财务报告;
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2017-015。
四、 2016 年度利润分配预案;
根据《公司章程》及有关现金分配的政策规定,公司董事会拟定 2016 年度
利润分配预案为:
1.经大华会计师事务所审计:公司2016年度母公司净利润1,353,769,334.80
元,弥补截止上年底累计亏损102,740,889.03元之后,母公司净利润为
1,251,028,445.77元;提取10%法定盈余公积125,102,844.58元,母公司可供股
东分配净利润为1,125,925,601.19元。
2.以总股本1,141,487,712股为基数,每10股派3.00元现金(含税);即派发
现金股利342,446,313.60元;
3.剩余未分配利润 783,479,287.59 元留存至下一年度;
4.本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、2016 年度内部控制评价报告;
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2017-016。
六、关于修改《公司章程》的议案;
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2017-017。
七、关于预测 2017 年日常关联交易情况的议案;
表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关联董事董炳根、丁跃、胡永峰、张梅、倪苏俏回避表决。
本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2017-018。
八、关于聘请 2017 年度审计机构的议案;
同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度审计机构。
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、关于聘任 2017 年常年法律顾问的议案;
同意聘任广东信达律师事务所为本公司 2017 年常年法律顾问。
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、关于召开 2016 年度股东大会的通知。
本次会议决定于 2017 年 6 月 8 日下午召开 2016 年度股东大会。
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2017-019。
上述议案一、二、三、四、六、八等六项议案需提交公司 2016 年度股东
大会审议批准。
公司独立董事就上述相关议案按规定要求发表了独立意见,详细情况请查阅
同日公告的“独立董事关于公司第九届董事会第七次会议所涉事项的独立意见”
(公告编号:2017-020)。
上述议案有关内容请查阅公司于 2017 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第
九届董事会第七次会议决议公告及相关公告。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日